Progetto

² Una persona interna incaricata della sorveglianza non può controllare nessuna relazione d’affari nell’ambito della quale essa è intervenuta personalmente.

Art. 21 Revisione

¹ L’ufficio di revisione, nell’ambito della revisione annuale ai sensi dell’articolo 37 LCG, deve controllare se la casa da gioco rispetta gli obblighi previsti dagli articoli 3–10 LRD e dalla presente ordinanza.

²Esso consegna i risultati della revisione nel suo rapporto ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1 OCG.

Sezione 8: Interruzione o mantenimento della relazione d’affari e obbligo di comunicazione

(art. 9-10 LRD)

Art. 22 Rifiuto o interruzione della relazione d’affari

¹ La casa da gioco rifiuta di avviare una relazione d’affari o interrompe una relazione d’affari già avviata se:

a. non è possibile identificare un cliente o accertare l’avente economicamente diritto;

b. persistono dubbi sulle indicazioni fornite dal cliente anche dopo che è stata attuata la procedura prevista dall’articolo 8;

c. le sorge il sospetto che le siano state fornite intenzionalmente indicazioni false sull’identità del cliente o dell’avente economicamente diritto.

² Se la casa da gioco rifiuta d’avviare una relazione d’affari o interrompe una relazione d’affari già avviata, deve consegnare al cliente eventuali valori patrimoniali in una forma tale che consenta alle autorità di seguirne la traccia.

Art. 23 Obbligo di mantenere la relazione d’affari

¹ La casa da gioco non può interrompere una relazione d’affari se sono date le condizioni relative all’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 9 LRD.

² Essa non può interrompere una relazione d’affari o autorizzare il prelievo di importanti valori patrimoniali se vi sono segni concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un'autorità.

Art. 24 Obbligo di comunicazione

La comunicazione secondo l’articolo 9 LRD deve avvenire in forma scritta conformemente alle istruzioni dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.