Progetto

³ Se la relazione d’affari viene avviata per corrispondenza o via Internet, la casa da gioco verifica l’identità:

a. facendosi consegnare una copia autentica di un documento d’identità ufficiale; e

b. facendosi attestare l’indirizzo del domicilio del futuro cliente attraverso uno scambio di corrispondenza o con ogni altro mezzo equivalente.

⁴ L’attestazione di autenticità della copia del documento d’identità ufficiale può essere rilasciata da un notaio o un ente pubblico che rilascia abitualmente tali autentiche.

Sezione 2: Accertamento relativo all’avente economicamente diritto

(art. 4 LRD)

Art. 6 Principio

¹ Per operazioni di cassa o trasferimenti bancari a favore del cliente, la casa da gioco deve in ogni caso richiedere una dichiarazione scritta che attesti chi è l’avente economicamente diritto.

² Negli altri casi, la casa da gioco può supporre che il cliente corrisponde all’avente economicamente diritto, a meno che:

a. il cliente cambia, gioca o deposita valori patrimoniali superiori alla sua disponibilità finanziaria;

b. dalle sue relazioni con il cliente emergono altre constatazioni insolite;

c. la relazione d’affari è avviata per corrispondenza.

Art. 7 Indicazioni necessarie

¹ La dichiarazione indicante chi è l’avente economicamente diritto deve contenere le indicazioni seguenti:

a. per le persone fisiche: cognome, nome, data di nascita, indirizzo del domicilio e cittadinanza;

b. per le persone giuridiche: ditta, indirizzo della sede e sede.

² Se l’avente economicamente diritto proviene da un Paese nel quale non si utilizzano data di nascita o indirizzo del domicilio, l’esigenza di queste indicazioni decade. Questa eccezione deve essere motivata in una nota.