Progetto

Art. 13 Procedura

¹ A seconda delle circostanze, i chiarimenti comprendono segnatamente:

a. la raccolta di informazioni scritte o orali presso il cliente o l’avente economicamente diritto;

b. la consultazione delle fonti e delle banche dati pubbliche accessibili a tutti;

c. se del caso, ragguagli da persone degne di fiducia.

² La casa da gioco esamina la plausibilità dei chiarimenti ottenuti, li documenta e verifica se sono adempiute le condizioni per una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LRD.

Art. 14 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni

¹ La casa da gioco provvede a una sorveglianza efficace delle relazioni d’affari e delle transazioni.

² La Commissione può esigere dalla casa da gioco l’introduzione di un sistema di sorveglianza informatico.

Sezione 5: Ricorso a terzi per l’adempimento degli obblighi di diligenza

Art. 15

¹ Per l’identificazione, l’accertamento dell’avente economicamente diritto, il rinnovo dell’identificazione o dell’accertamento dell’avente economicamente diritto e l’effettuazione dell’obbligo speciale di chiarimento, la casa da gioco può ricorrere a un altro intermediario finanziario purché quest’ultimo sia sottoposto a vigilanza e regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

² La casa da gioco può delegare l’adempimento degli obblighi a un terzo mediante accordo scritto se:

a. sceglie diligentemente il terzo;

b. istruisce il terzo sui suoi compiti; e

c. può controllare l’adempimento degli obblighi da parte del terzo.

³ Il terzo deve trasmettere alla casa da gioco una copia dei documenti di cui si è servito per l’adempimento degli obblighi di diligenza e attestare che le copie sono conformi ai documenti originali.

⁴ La subdelegazione da parte del terzo è esclusa.