Progetto

Sezione 3: Rinnovo dell’identificazione o dell’accertamento dell’avente economicamente diritto

(art. 5 LRD)

Art. 8

Nel corso della relazione d’affari la casa da gioco procede nuovamente all’identificazione del cliente o all’accertamento relativo all’avente economicamente diritto se sorgono dubbi in ordine:

a. all’esattezza delle indicazioni fornite relative all’identità del cliente;

b. al fatto che il cliente sia identico all’avente economicamente diritto;

c. all’esattezza della dichiarazione fornita riguardo all’avente economicamente diritto.

Sezione 4: Obbligo speciale di chiarimento

(art. 6 LRD)

Art. 9 Casi d’applicazione

¹ La casa da gioco deve immediatamente chiarire le circostanze economiche di una relazione d’affari o di una transazione che comportano un rischio elevato.

Art. 10 Relazioni d’affari che comportano un rischio elevato

¹ La casa da gioco stabilisce i criteri per individuare le relazioni d’affari che comportano un rischio elevato.

² A seconda della relazione d'affari che la casa da gioco intrattiene, entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

a. sede o domicilio del cliente e dell’avente economicamente diritto oppure la loro cittadinanza;

b. tipo e luogo dell’attività commerciale del cliente e dell’avente economicamente diritto;

c. assenza di un contatto personale nell’avviare una relazione d’affari duratura;

d. ammontare dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati;

e. ammontare dei valori patrimoniali vinti o ricambiati;

f. Paese d’origine di trasferimenti su conti-cliente o Paese di destinazione di trasferimenti da conti-cliente.

³ Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte sono considerate in ogni caso a rischio elevato.