Progetto

Art. 2 Operazioni di cassa

¹ Per adempiere correttamente l’obbligo d’identificazione in occasione di transazioni di cassa di notevole valore, la casa da gioco deve identificare e registrare il cliente che effettua acquisti o vendite di gettoni o crediti di gioco, l’emissione e incasso di assegni o transazioni in contanti come il cambio di valuta, se una o più transazioni connesse tra loro superano l’importo di 5000 franchi.

² La casa da gioco adempie questo obbligo anche quando identifica e registra immediatamente tutti i clienti all’entrata della casa da gioco e poi registra a loro nome le transazioni seguenti:

a. riacquisto di gettoni o crediti di gioco per un importo di almeno 15 000 franchi da parte della casa da gioco;

b. emissione o incasso di assegni per un importo di almeno 15 000 franchi da parte della casa da gioco o di clienti;

c. cambi di valuta per almeno 5000 franchi.

³ La casa gioco determina nelle sue direttive interne quale dei due metodi d’identificazione essa intende applicare.

Art. 3 Relazioni d’affari durature

¹ In presenza di una relazione d’affari duratura, la casa da gioco registra tutte le transazioni.

² Una relazione d’affari è considerata duratura se la casa da gioco:

a. mette a disposizione del cliente un deposito o un conto cliente;

b. mette a disposizione del cliente supporti elettronici per crediti di gioco che vengono usati per più di un giorno.

Art. 4 Dati da registrare

¹ La casa da gioco registra il cognome, il nome, la data di nascita, la cittadinanza e l’indirizzo del domicilio attuale del cliente.

² Se il cliente proviene da un Paese nel quale non si utilizzano la data di nascita o l’indirizzo del domicilio, l’esigenza di queste indicazioni decade. Questa eccezione deve essere motivata in una nota.

Art. 5 Documenti necessari

¹ La casa da gioco procede all’identificazione del cliente sulla base di un documento d’identità ufficiale con fotografia, quali passaporto, carta d’identità o patente di guida, fotocopia questo documento e ne conserva la fotocopia.

² La Commissione autorizza l’uso di carte di cliente, se queste permettono un’identificazione ineccepibile e sono state emesse sulla base di un documento d’identità ufficiale, di cui la casa da gioco conserva una fotocopia;