Progetto

⁴ Sono da considerare politicamente esposte:

1. le seguenti persone che ricoprono eminenti funzioni pubbliche all’estero: capi di stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti, a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche di importanza nazionale,

2. le imprese e persone che sono riconoscibilmente legate alle suddette persone per motivi familiari, personali o d’affari.

Art. 11 Transazioni che comportano un rischio elevato

¹ La casa da gioco stabilisce criteri per individuare le transazioni che comportano un rischio elevato.

² A seconda dei servizi forniti dalla casa da gioco entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

a. ammontare dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati;

b. ammontare dei valori patrimoniali vinti o ricambiati;

c. divergenze considerevoli quanto a tipo, volume o frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito della stessa relazione d’affari;

d. divergenze considerevoli quanto a tipo, volume o frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito di relazioni d’affari simili.

³ Se nell’ambito di una relazione d’affari duratura o nelle puntate vengono immessi in una sola volta 30 000 o più franchi o in modo scaglionato 50 000 o più franchi in una giornata di gioco, ciò è considerato in ogni caso una transazione che comporta un rischio elevato.

Art. 12 Contenuto dei chiarimenti

A seconda delle circostanze, è da chiarire:

a. se il cliente è l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati;

b. se il cliente è l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali vinti o ricambiati;

c. l’origine dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati;

d. la provenienza del patrimonio del cliente e dell’avente economicamente diritto;

e. l’attività professionale o commerciale del cliente e dell’avente economicamente diritto.