Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/52: Revisione dell'Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro). · 12 pagine
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Riferimento: G224-0110
Articolo 13 Procedura
NUOVO: capoverso 3
La FSC e l’OAD FSC, citando l’articolo 18 capoverso 2 ORD-CFB2 e l’articolo 32 LCG3 (obbligo di segretezza), chiedono la seguente aggiunta: «Le chiarificazioni sono effettuate nel rispetto della sfera privata degli interessati.»
Articolo 14 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni
Cpv. 2
Friburgo ritiene che gli attuali sistemi di sorveglianza siano sufficienti, e mette in dubbio la convenienza economica dell’introduzione forzata di nuovi sistemi il cui plusvalore appare piuttosto esiguo considerato il rischio effettivo.
La FSC e l’OAD FSC chiedono di stralciare il capoverso ritenendolo eccessivo. Essi citano la deroga per piccoli istituti all’articolo 12 capoverso 3 ORD-CFB, il cui capoverso 1 funge da base per la norma in questione; ritengono che le case da gioco svizzere siano equiparabili, per cifra d’affari, a tali piccoli istituti.
4. Ricorso a terzi per l’adempimento degli obblighi di diligenza
Articolo 15
Cpv. 3
La FSC e l’OAD FSC rimandano alle specifiche previste nel regolamento dell’OAD.
5. Obbligo di allestire e conservare documenti
Articolo 16
Cpv. 2 lett. d
La FSC e l’OAD FSC sono del parere che le transazioni soggette a documentazione vadano specificate; per le case da gioco affiliate all’OAD le specifiche andrebbero inserite nel regolamento.
Cpv. 2 lett. e
La FSC e l’OAD FSC giudicano eccessivo conservare per dieci anni i cosiddetti documenti di registrazione, che dovrebbero poter essere distrutti una volta allestiti i documenti, come accade finora in seguito alla prima revisione della legge sul riciclaggio di denaro.
Cpv. 3
La FSC e l’OAD FSC chiedono lo stralcio del termine « annotate», dal momento che non è né definito né utilizzato nell’ordinanza e quindi appare superfluo.
2 Ordinanza della Commissione federale delle banche del 18 dicembre 2002 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro, ORD-CFB; RS 955.022).
3 Legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (Legge sulle case da gioco, LCG; RS 935.52). 10/12 071/071-004/02/15/01/G224-0110