Rapporto sui risultati

Riferimento: G224-0110

• Relazioni d’affari durature (art. 3 cpv. 2 lett. b):

Considerare i supporti elettronici per crediti di gioco soltanto nella misura in cui i crediti superano i 5 000 franchi e vengono usati dal cliente per più di un giorno.

• Accertamento dell’avente economicamente diritto (art. 6 cpv. 2 lett. a):

Rinuncia all’obbligo di accertamento laddove non sussiste alcun rischio di riciclaggio, se il solo fine probabile è la protezione sociale.

• Transazioni che comportano un rischio elevato, definizione (art. 11 cpv. 3):

Rinuncia a obblighi supplementari per la registrazione di transazioni «scaglionate»; controllare le transazioni soltanto al momento del riacquisto in cassa di gettoni e crediti di gioco.

III. Pareri in merito alle singole disposizioni

La FSC ha formulato e trasmesso il proprio parere in cooperazione con l’OAD. I casinò non menzionati (Sciaffusa, Davos, Berna, Basilea, Pfäffikon, Mendrisio, San Moritz, San Gallo, Lucerna con appunti) concordano in pieno con quanto esposto dalla FSC e dall’OAD FSC e rinunciano a pronunciarsi in sede separata. Le osservazioni delle case da gioco di Meyrin e di Crans-Montana sono state riassunte dallo studio legale e notarile Boivin & Nussbaumer di Friburgo. L’UFG non ha fornito alcun parere.

1. Identificazione e registrazione

Articolo 2 Operazioni di cassa

Cpv. 1

Rimandando all’articolo 3 capoverso 2 LRD¹, la FSC e l’OAD FSC chiedono di inserire la precisazione «… il cliente non ancora identificato e registrato…», in quanto una nuova identificazione a ogni operazione di cassa di notevole valore non sarebbe né opportuna dal profilo materiale né fattibile dal punto di vista legale. Friburgo è del medesimo parere e chiede che vengano definiti i dati da registrare per i clienti già identificati.

La FSC e l’OAD FSC nonché Courrendlin, Friburgo e Montreux contestano l’espressione «… acquisti e vendite di gettoni o crediti di gioco...», chiedendo di sostituirla con il termine «riacquisto», da intendersi esclusivamente come ritiro, a pagamento e in cassa, da parte del casinò. A loro avviso, per la vendita di gettoni e crediti di gioco non va richiesta alcuna identificazione perché ciò pregiudicherebbe fortemente la competitività delle case da gioco svizzere, in particolare nell’ambito dei giochi da tavolo. Inoltre la FSC e l’OAD FSC ritengono che un inasprimento del genere sarebbe contrario alla prassi giuridica nazionale e internazionale. In molti fanno notare l’impossibilità pratica di registrare gli acquisti di crediti di gioco considerati i sistemi in uso nel settore degli apparecchi automatici, ragion per cui il legislatore non può istituire un obbligo del genere. La FSC e l’OAD FSC aggiungono che il rischio di riciclaggio non è tanto insito nella vendita di gettoni e crediti di gioco ai clienti, quanto piuttosto nel riacquisto da parte della casa da gioco («cash-out»).

Vari casinò chiedono di mantenere la possibilità di vendere gettoni, anche per valori elevati, direttamente al tavolo da gioco, per non mettere a rischio l’attrattiva dell’offerta. Procedere