Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/52: Revisione dell'Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro). · 12 pagine
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Riferimento: G224-0110
Cpv. 4
In analogia a quanto esposto per il capoverso 2 lettera e, la FSC e l’OAD FSC chiedono una deroga per i cosiddetti documenti di registrazione. Friburgo e Montreux giudicano eccessivo conservare tutti i documenti per dieci anni e chiedono di mantenere la normativa attuale o di prevedere un periodo di conservazione di cinque anni per i documenti di registrazione.
6. Provvedimenti organizzativi
Articolo 19 Formazione e formazione continua del personale
Per l’attuazione pratica, la FSC, l’OAD FSC e Friburgo chiedono di prevedere un arco di tempo di sei mesi per la prima formazione dei nuovi collaboratori.
Articolo 20 Controlli interni
Cpv. 2
La FSC e l’OAD FSC vorrebbero garanzie affinché l’attuazione di tale disposizione non comporti un aumento del personale per le case da gioco più piccole.
7. Organismi di autodisciplina
Articolo 25
La FSC e l’OAD FSC giudicano insufficiente la disposizione e propongono la seguente modifica o aggiunta sul modello dell’ORD-UFAP4:
La Commissione rilascia il riconoscimento agli organismi di autodisciplina che:
a. si sono dotati di un regolamento;
b. vigilano affinché le case da gioco affiliate rispettino gli obblighi di cui al capitolo 2.
NUOVO: articolo 25bis
La FSC e l’OAD FSC chiedono di inserire la seguente disposizione aggiuntiva:
Articolo 25bisRegolamento
1Gli organismi di autodisciplina emanano un regolamento.
2Il regolamento specifica gli obblighi di diligenza applicabili alle case da gioco affiliate secondo il capitolo 2 e ne disciplina l’esecuzione. Definisce inoltre:
a. le condizioni alle quali le case da gioco sono ammesse o escluse dall’organismo di autodisciplina;
b. le modalità di controllo dell’adempimento degli obblighi di diligenza;
c. le sanzioni appropriate. La sanzione più severa è la multa di 100 000 franchi.
NUOVO: articolo 25ter
La FSC e l’OAD FSC propongono inoltre un ulteriore articolo dal tenore seguente:
Articolo 25terRegistro, obbligo d’informare
4 Ordinanza dell’UFAP del 24 ottobre 2006 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro (ORD-UFAP; RS 955.032). 11/12 071/071-004/02/15/01/G224-0110