Rapporto sui risultati

Riferimento: G224-0110

Cpv. 1

Crans / Meyrin, Courrendlin, Friburgo, la FSC e l’OAD FSC chiedono una precisazione o un’aggiunta per le operazioni di cassa. A senso domandano che venga fissata una determinata soglia o che si utilizzi l’espressione «valore notevole».

Cpv. 2

Crans / Meyrin reputano poco chiara l’espressione «Negli altri casi…», in quanto potrebbe far pensare che le «operazioni di cassa» di cui al capoverso 1 non comprendano tutte le transazioni in cassa.

Cpv. 2 lett. a

Friburgo, la FSC e l’OAD FSC, rimandando all’articolo 4 LRD, fanno notare che un netto contrasto tra i depositi di un ospite e la sua disponibilità finanziaria può tutt’al più dare luogo a chiarimenti speciali secondo l’articolo 9 segg., ma non giustifica in alcun modo un accertamento relativo all’avente economicamente diritto. La FSC e l’OAD FSC chiedono lo stralcio.

3. Obbligo speciale di chiarimento

Articolo 9 Casi d’applicazione

La FSC e l’OAD FSC chiedono di conformare il testo all’articolo 6 lettera a LRD inserendo la seguente aggiunta: «… a meno che la sua legalità sia manifesta.»

Articolo 11 Transazioni che comportano un rischio elevato

Cpv. 3

Courrendlin e Montreux spiegano che puntate di un certo spessore non comportano di per sé un rischio di riciclaggio, ammonendo che gli accertamenti indiscriminati finiscono per tenere lontani gli ospiti e quindi per esporre la casa da gioco a svantaggi economici.

Crans / Meyrin ritengono praticamente impossibile applicare la disposizione agli ospiti che si presentano per la prima volta e propongono di limitare l’applicazione ai clienti più assidui.

Friburgo, la FSC e l’OAD FSC giudicano ambiguo il termine «scaglionato»; la FSC e l’OAD FSC ne propongono lo stralcio. Quanto al termine «immessi» sottolineano ancora una volta che, come per l’articolo 1 capoverso 2, andrebbero menzionati unicamente i riacquisti («cash-out»), poiché per il momento è praticamente impossibile controllare le transazioni di vendita al tavolo e agli apparecchi da gioco.

Articolo 12 Contenuto dei chiarimenti

La FSC e l’OAD FSC chiedono una concretizzazione praticabile, di modo che allo stesso ospite non vengano ripetute domande dello stesso tipo fintanto che la situazione resta immutata.

Alle case da gioco andrebbe inoltre offerta la facoltà di procedere anche ad altri chiarimenti oltre a quelli speciali, soggetti a severe regole di documentazione, di cui all’articolo 9 segg.