Rapporto sui risultati

Rapporto del Dipartimento federale delle

finanze sui risultati della procedura di

consultazione concernente la revisione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD)

Abbreviazioni

art. articolo

CFCG Commissione federale delle case da gioco

cpv. capoverso

FATCA Foreign Account Tax Compliance Act

FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

GAFI Gruppo d’azione finanziaria

LBCR Legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse

di risparmio (legge sulle banche; RS 952.0)

LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il

riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro; RS 955.0)

LSA Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle

imprese di assicurazione (legge sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)

MROS Money Laundering Reporting Office Switzerland – Ufficio di

comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

OAD Organismo di autodisciplina

OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici RS Raccolta sistematica del diritto federale