Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/10: Strategia per la piazza finanziaria (obblighi di diligenza estesi per impedire l'accettazione di valori patrimoniali non dichiarati). Modifica della legge sul riciclaggio di denaro · 17 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle
finanze sui risultati della procedura di
consultazione concernente la revisione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD)
[OREF], Organisme d’autorégulation des gérants de patrimoine [OAR-G], Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino [OAD-FCT], PD-Consulting GmbH [PD-
Consulting], PLR.Les Libéraux-Radicaux Genève [PLR-GE], PostFinance, Raiffeisen Svizzera società cooperativa [Raiffeisen], Swiss Association of Trust Companies [SATC], Unione delle Banche Cantonali Svizzere [UBCS], UBS SA [UBS], Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen [VQF], Walder Wyss AG [WW]).
Due destinatari della procedura di consultazione hanno espressamente rinunciato a inoltrare il loro parere (Unione delle Città Svizzere, Unione svizzera degli imprenditori).
In considerazione dell’elevato numero di pareri pervenuti, non è possibile esporre in dettaglio tutte le proposte e le motivazioni presentate. Per ragioni di chiarezza nel presente rapporto vengono quindi riportate le principali osservazioni critiche espresse nei confronti delle proposte del Consiglio federale. Per i dettagli si rimanda ai pareri presentati, che sono resi accessibili al pubblico mediante consegna di copie o pubblicazione in forma elettronica (art. 9 cpv. 2 legge sulla consultazione, LCo)1. Le richieste devono essere indirizzate al Servizio giuridico della Segreteria generale del Dipartimento delle finanze (DFF).
3 Principali risultati della consultazione
3.1 Posizione di principio dei partecipanti alla consultazione
Il progetto di revisione è stato approvato senza riserva da tre Cantoni (BS, AI, NE), dal PBD e dall’USC. Ha altresì ottenuto il sostegno del Cantone TG, dell’USS e di PostFinance che si auspicano che vengano effettuate aggiunte e precisazioni.
I Cantoni ZH, LU, ZG, SO, SH, AR, AG, VD, GE, JU, la CDCF e i sette Cantoni che condividono il suo parere (UR, SZ, OW, GL, FR, BL, GR), SIC Svizzera e il GCO sono in linea di principio d’accordo sulle modifiche della LRD e sugli obiettivi perseguiti, ma sollevano alcune riserve importanti.
Il Cantone BE, I Verdi che appoggiano i pareri di Alliance Sud e della DB, il PS, Alliance Sud e la DB ritengono che il progetto vada nella giusta direzione ma che non si spinga abbastanza lontano.
La BPER, la CCIG, l’OAG, la SATC, e UBS si sono mostrati scettici. Hanno espresso un parere negativo sulla modifica di legge proposta.
Diversi partecipanti, di cui alcuni sostengono in linea di principio la strategia del Consiglio federale, hanno chiesto la sospensione, la non entrata in materia o perfino il ritiro del progetto a seguito in particolare dell’evoluzione in atto a livello internazionale e dell’affermarsi dello scambio automatico di informazioni quale standard internazionale (TI, VS, PPD, PEV, PLR, economiesuisse, ASB, Forum OAD, OAD-FS, OAD-FSA/FSN, OAD-ASA, Camera fiduciaria, ABPS, ABES, ASIB, ASG, Cc-TI, CP, FER, FTAF, Forum PMI, GPF, GSCGI, Lugano, O-REF, OAR-G, OAD-FCT, PD-Consulting, PLR-GE, Raiffeisen, UBCS, VQF e WW).
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