Progetto

Diritto penale amministrativo

Sezione 4: Sorveglianza delle relazioni bancarie

Art. 236 Principio

Il giudice dei provvedimenti coercitivi può, su richiesta dell’unità amministrativa, disporre la sorveglianza delle relazioni tra l’imputato e una banca o un istituto analogo per far luce su crimini o delitti.

Art. 237 Esecuzione

¹Se acconsente alla richiesta, il giudice dei provvedimenti coercitivi impartisce per scritto alla banca o all’istituto analogo istruzioni concernenti:

a. le informazioni e i documenti da fornire;

b. i provvedimenti da prendere per la tutela del segreto.

²La banca e l’istituto analogo non sono tenuti a fornire informazioni o documenti che dovessero comportare elementi a loro carico tali da:

a. poterli rendere penalmente responsabili; oppure

b. poterli rendere civilmente responsabili allorquando l’interesse alla loro protezione prevale su quello del perseguimento penale.

³Le persone aventi diritto di disporre del conto sono successivamente informate della sorveglianza conformemente all’articolo 231 capoversi 1 e 2.

⁴Le persone il cui traffico bancario è stato sorvegliato possono interporre reclamo entro dieci giorni dinnanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 46). Il termine di reclamo decorre dalla ricezione della comunicazione.

Sezione 5: Inchiesta mascherata

Art. 238 Definizione

Per inchiesta mascherata s’intende un’operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un comportamento ingannevole e avvalendosi di una falsa identità attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una relazione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.

Art. 239 Condizioni

¹L’unità amministrativa può disporre un’inchiesta mascherata se:

a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un reato di cui al capoverso 2;

b. la gravità del reato giustifica l’inchiesta mascherata;

c. le operazioni d’inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.