Progetto

Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche «%ASFF_YYYY_ID»

c. le autorità di esecuzione della legge federale del 16 dicembre 1983²⁰ sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero;

d. le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni competenti per l’esame e il versamento di aiuti finanziari e indennità;

e. la Segreteria di Stato dell’economia, per l’adempimento dei compiti secondo la legge del …²¹ sulla verifica degli investimenti.

³ Gli intermediari finanziari e i consulenti di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c LRD nonché gli avvocati che esercitano un’attività di cui all’articolo 13a LLCA²² possono accedere online ai dati del registro se questi sono necessari all’adempimento degli obblighi di diligenza previsti dalla LRD o dalla LLCA. L’utilizzo dei dati è limitato esclusivamente a tale scopo.

⁴ L’accesso online alle informazioni cancellate in virtù dell’articolo 24 e al contenuto di una segnalazione secondo gli articoli 29 e 30 è limitato alle autorità ai sensi del capoverso 1 lettere a, b, c, e, f e h. Le altre autorità possono ottenere accesso a tali informazioni su richiesta motivata. L’autorità del registro decide in merito alle richieste di accesso.

⁵ L’ente può richiedere un estratto del registro con i dati che lo riguardano; può scegliere tra un estratto completo o un estratto da cui siano esclusi i dati cancellati in virtù dell’articolo 24 e il contenuto delle segnalazioni secondo gli articoli 29 e 30. L’autorità del registro rilascia, su richiesta, un estratto completo, sempre che non vi si oppongano interessi preponderanti.

⁶ Il Consiglio federale stabilisce i dettagli, in particolare per quanto concerne l’utilizzo dei dati del registro e dei dati di accesso.

Sezione 3: Segnalazione di divergenze al registro

Art. 29 Segnalazione da parte degli intermediari finanziari

¹ Un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a LRD²³ che constata una divergenza tra le informazioni del registro e quelle in suo possesso deve segnalarla al registro se:

a. la divergenza fa sorgere dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità delle informazioni relative all’avente economicamente diritto di un ente;

b. la divergenza persiste anche dopo avere interpellato il cliente e avergli concesso un termine congruo per risolverla, segnatamente tramite annuncio della correzione al registro; e

20 RS 211.412.41