Progetto

Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 32 Annotazione nel registro

¹ Se riceve la segnalazione di una divergenza da un’autorità o da un intermediario finanziario o se un ente non ha dato seguito a una diffida, l’autorità che tiene il registro appone un’annotazione all’iscrizione dell’ente.

² L’annotazione indica:

a. l’esistenza di dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità di un’informazione del registro;

b. se è basata sulla segnalazione, la data della segnalazione;

c. se è basata sulla segnalazione, l’autore della segnalazione;

d. se del caso, le informazioni contenute nella segnalazione.

³ L’ente è informato dell’annotazione. L’autorità che tiene il registro diffida l’ente a correggere o completare le informazioni e gli impartisce un termine congruo a tal fine.

⁴ Soltanto le autorità di cui all’articolo 28 hanno accesso alle informazioni secondo il capoverso 2 lettere c e d.

Art. 33 Autorità di controllo

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è l’autorità di controllo. Sorveglia l’esecuzione della presente legge nella misura necessaria alla sua attività di controllo.

² A tal fine, può segnatamente:

a. emanare direttive per l’esecuzione e l’attuazione della presente legge all’attenzione degli enti sottoposti agli obblighi di annuncio;

b. stabilire i criteri pertinenti per la categorizzazione dei rischi;

c. effettuare un’analisi dei rischi sulla base dei dati del registro;

d. chiedere all’autorità che tiene il registro i dati necessari per effettuare tale analisi.

Art. 34 Controllo degli annunci da parte dell’autorità di controllo

¹ L’autorità di controllo effettua controlli sull’esattezza, sulla completezza e sull’attualità delle informazioni contenute nel registro.

² I controlli sono effettuati con un approccio basato sul rischio oppure avvengono a campione. Si tiene conto della classificazione degli enti conformemente all’articolo 33 capoverso 2 lettera b.

³ L’autorità di controllo può delegare l’esecuzione di singole attività di controllo a terzi.

⁴ Per i compiti previsti dal capoverso 1, l’autorità di controllo può accedere online:

a. al sistema d’informazione previsto dall’articolo 17 della legge federale del 13 giugno 2008²⁵ sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione;