Progetto

Legge «%ASFF_YYYY_ID»

b. all’estratto 2 per autorità del casellario giudiziale ai sensi della legge del 17 giugno 2016²⁶ sul casellario giudiziale;

c. ai sistemi d’informazione previsti dagli articoli 110a, 110b e 110c della legge del 18 marzo 2005²⁷ sulle dogane;

d. al sistema d’informazione previsto dall’articolo 1 della legge federale del 20 giugno 2003²⁸ sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo.

Art. 35 Controlli sulla base di un’annotazione nel registro

¹ Se un’iscrizione è annotata secondo l’articolo 32, l’autorità di controllo può decidere al termine di un esame preliminare di:

a. cancellare l’annotazione se, sulla base di un esame sommario delle informazioni in suo possesso, non appare giustificata;

b. mantenere l’annotazione se le informazioni disponibili non sono sufficienti a giustificare l’avvio di una procedura di controllo;

c. avviare una procedura di controllo.

² L’ente o l’avente economicamente diritto iscritto può richiedere in qualsiasi momento all’autorità di controllo la cancellazione dell’annotazione se esistono prove sufficienti a dimostrare l’esattezza, la completezza e l’attualità delle informazioni del registro. Può richiederle le informazioni contenute nella segnalazione di una divergenza, sempre che non vi si oppongano interessi preponderanti.

³ Al termine della procedura di controllo, oltre a ordinare le misure previste dall’articolo 37, l’autorità di controllo emette una decisione in merito al mantenimento, alla modifica o alla cancellazione dell’annotazione.

Art. 36 Obbligo d’informare degli enti e di terzi interessati

¹ Le seguenti persone sono tenute a fornire all’autorità di controllo le informazioni o i documenti complementari richiesti:

a. l’ente;

b. i soci, gli azionisti e le persone che ricoprono posizioni equivalenti all’interno di una persona giuridica o di un altro ente;

c. i terzi coinvolti nella catena di controllo;

d. gli aventi economicamente diritto.

² Anche i terzi che hanno un rapporto contrattuale con l’ente controllato, i suoi azionisti o il suo avente economicamente diritto sono tenuti a fornire informazioni all’autorità di controllo nella misura necessaria a verificare l’identità dell’avente economicamente diritto e la sua qualità di avente economicamente diritto.