Progetto

Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 9 cpv. 1^ter, 1^quater, 1^quinquies, 1^sexies e 2

^1ter Il consulente che:

a. sa o ha il sospetto fondato che la transazione che predispone o esegue in nome e per conto del suo cliente è collegata a valori patrimoniali che:

1. sono in relazione con un reato ai sensi dell’articolo 260^ter o 305^bis CP,

2. provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305^bis numero 1^bis CP,

3. sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica, o

4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260^quinquies cpv. 1 CP);

b. interrompe le trattative relative ai suoi servizi a causa di un sospetto fondato di cui alla lettera a;

c. alla luce degli accertamenti svolti secondo l’articolo 8b capoverso 3 sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un’organizzazione trasmessi conformemente all’articolo 22a capoverso 2 coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d’affari o di una transazione,

ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.

^1quater Nelle comunicazioni di cui ai capoversi 1, 1^bis e 1^ter deve figurare il nome dell’intermediario finanziario, del commerciante o del consulente. Il nome degli impiegati dell’intermediario finanziario, del commerciante o del consulente incaricati del caso può non esservi menzionato, purché l’Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale possano prendere senza indugio contatto con loro.

^1quinquiesEx cpv. 1^quater

^1sexies Nei casi di cui ai capoversi 1^bis e 1^ter la definizione di sospetto fondato si applica per analogia al capoverso 1^quinquies.

² Chiunque opera in qualità di avvocato o notaio soggiace all’obbligo di comunicazione dei sospetti soltanto se:

a. effettua una transazione finanziaria in nome e per conto di un cliente;

b. le informazioni di cui è in possesso non sono protette dal segreto professionale ai sensi dell’articolo 321 CP.

Art. 9b cpv. 2^bis

^2bis Il consulente che effettua una comunicazione può interrompere la relazione d’affari in qualsiasi momento.

Art. 10a cpv. 5

⁵ Il commerciante o il consulente non può informare né gli interessati né terzi di aver effettuato una comunicazione in virtù dell’articolo 9. Non sono considerati terzi le autorità e gli organismi competenti per la vigilanza secondo l’articolo 12, nonché le persone che eseguono verifiche.