Rapporto esplicativo

1.4 Interventi parlamentari

Nel quadro della presente attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI viene adempiuta la mozione Jossen. L’intervento incaricava il Consiglio federale di proporre al Parlamento una modifica dell’articolo 161 CP, affinché la disposizione penale sullo sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali si applichi anche alle vendite di titoli effettuate prima dell’annuncio di un crollo degli utili, al fine di neutralizzare gli effetti di un deprezzamento delle quotazioni. Con la proposta abrogazione del numero 3 dell’articolo 161 CP la mozione viene quindi interamente attuata e il Consiglio federale ne propone lo stralcio. Le considerazioni al riguardo figurano nel capitolo 2.2.2.1.

Nel quadro del presente progetto viene parimenti attuata la mozione Widmer che può quindi essere tolta di ruolo. In questa mozione il Consiglio federale è stato invitato a presentare un rapporto alle Camere federali sulle possibilità e sulle dimensioni del riciclaggio di denaro nello sfruttamento del commercio di opere d’arte e dei gioielli e a esaminare provvedimenti intesi a contrastare il riciclaggio di denaro in questi settori. Le considerazioni al riguardo figurano nel capitolo 2.5.4.1.

1.5 Risultati della procedura preliminare

1.5.1 Lavori preparatori

Il 16 ottobre 2003 il Consiglio federale ha incaritato un gruppo di lavoro interdipartimentale sotto la guida del DFF (GLI - GAFI) di proporre le misure necessarie per attuare le 40 Raccomandazioni rivedute13.

Nel corso della primavera del 2004 questo gruppo di lavoro ha effettuato degli hearing informali delle cerchie interessate (rappresentanti delle cerchie economiche interessate, autorità di perseguimento penale e del mondo accademico). Il gruppo di lavoro ha in seguito preparato il presente disegno per la procedura di consultazione.

2 Commento alle singole disposizioni

2.1 Estensione al finanziamento del terrorismo

Con la crescita a livello mondiale del terrorismo, anche la questione della lotta contro il finanziamento del terrorismo è divenuta negli ultimi anni viepiù importante. Per tener conto di questa evoluzione, in seguito ai tragici eventi dell’11 settembre 2001, il GAFI ha stilato complessivamente nove Raccomandazioni speciali per la lotta contro il finanziamento del terrorismo. Inoltre, in occasione della revisione, le 40 Raccomandazioni del GAFI originariamente concepite per la lotta contro il riciclaggio di denaro sono state estese alla lotta contro il finanziamento del terrorismo. Di questo si terrà conto nell’attuazione delle 40 Raccomandazioni e delle nove Raccomandazioni speciali del GAFI contro il finanziamento del