Rapporto esplicativo

deve ora essere presa d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia e non più con l’Ufficio federale di polizia.

2.7.19 Collezioni di dati in rapporto con l’obbligo di comunicazione (art. 34 cpv. 1 e 4 AP LRD)

Le disposizioni nel quinto capitolo della legge sul riciclaggio di denaro sul trattamento di dati personali (art. 33 segg.) sono applicabili a tutte le persone sottoposte alla legge. Pertanto, nell’articolo 34 capoverso 1 AP LRD viene precisato che l’obbligo concerne non solo gli intermediari finanziari ma anche le persone di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b AP LRD.

L’obbligo di conservazione dei dati nel contesto di un’avvenuta comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è prolungato a dieci anni. Viene così raggiunto un coordinamento nel tempo tra l’obbligo generale di conservazione di dieci anni degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 LRD e quello di conservazione della documentazione nel contesto di una comunicazione di cui all’articolo 34 capoverso 4 AP LRD.

L’Ufficio di comunicazione registra i dati derivanti dalle comunicazioni nel suo sistema di elaborazione di dati GEWA. Secondo l’articolo 28 OURD35 questi dati sono conservati per dieci anni a partire dalla loro registrazione. In assenza di un motivo materiale ha poco senso mantenere termini diversi. Va inoltre osservato che anche dopo cinque anni l’Ufficio di comunicazione può essere indotto a fare capo a determinati documenti dell’intermediario finanziario che aveva a suo tempo effettuato la comunicazione.

2.7.20 Accessi on-line al sistema di elaborazione di dati GEWA (art. 35 cpv. 2-4 AP LRD)

Il sistema di elaborazione di dati GEWA serve all’Ufficio di comunicazione per adempiere i suoi compiti legali. Secondo il vigente articolo 35 capoverso 2 LRD lo scambio di informazioni tra l’Ufficio di comunicazione e le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche, l’Autorità di controllo e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo (collegamento online). Finora avevano accesso on-line a GEWA solo i collaboratori dell’Ufficio di comunicazione. Dato che in GEWA vengono elaborati dati personali degni di particolare protezione, questi possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo on-line soltanto qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso formale (art. 19 cpv. 3 legge federale sulla protezione dei dati; LPD36). Il diritto di accesso a GEWA mediante procedura di richiamo on-line è già stato fissato a livello di ordinanza tramite l’ordinanza sull’Ufficio di comunicazione da poco riveduta. Ciò ha avuto luogo in vista delle modifiche che sarebbero state apportate nella legge sul riciclaggio di denaro con il presente progetto. Con i nuovi capoversi 2, 3 e 4 dell’articolo 35 AP LRD viene creata la relativa base legale. Il capoverso 2 (diritto