Rapporto sui risultati

Rapporto concernente i risultati della consultazione sul Rapporto esplicativo per l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) incluso disegno di modifiche di leggi DFF ____________________________________________________________________________________________________________

4.6.3 Obbligo di comunicazione in caso di relazione d'affari non avvenuta .................20 4.6.4 Obbligo di comunicazione - altre proposte non comprese

nell'avamprogetto GAFI ......................................................................................20 4.6.5 Divieto di informare .............................................................................................21 4.6.6 Esclusione della responsabilità penale e civile ...................................................21 4.6.7 Facoltà di emanare ordinanze dell'Autorità di controllo.......................................21 4.6.8 Registro pubblico ................................................................................................21 4.6.9 Obbligo di informazione degli organi di revisione nei confronti dell'Autorità di

controllo ..............................................................................................................22 4.6.10 Scioglimento / radiazione dal registro di commercio ...........................................22 4.6.11 Obbligo di denuncia ............................................................................................22 4.6.12 Scambio di informazioni OAD - Autorità di controllo ...........................................22 4.6.13 Provvedimenti necessari al ripristino della legalità..............................................23 4.6.14 Scambio di informazioni tra autorità ....................................................................23 4.6.15 Assistenza amministrativa internazionale dell'Autorità di controllo e

dell'Ufficio di comunicazione ...............................................................................24 4.6.16 Collezioni di dati, accesso on-line al sistema di elaborazione di dati GEWA e

accesso ai sistemi di informazione......................................................................24 4.6.17 Violazione degli obblighi di diligenza e di comunicazione

nelle attività commerciali .....................................................................................24 4.6.18 Disposizione transitoria .......................................................................................24 4.6.19 Ulteriori punti non compresi nell'avamprogetto GAFI ..........................................25

4.7 Disposizioni in materia di trasparenza per le azioni al portatore..................25