Rapporto sui risultati

Rapporto concernente i risultati della consultazione sul Rapporto esplicativo per l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) incluso disegno di modifiche di leggi DFF ____________________________________________________________________________________________________________

svizzera degli avvocati e della Federazione svizzera dei notai OAD FSA/FSN, Associazione Svizzera del franchising ASF, Schweizer Verband der Investmentgesellschaften SVIG).

Hanno inoltre presentato un parere altre 23 associazioni e rappresentanti settoriali della branca orologiera, dei metalli preziosi e delle opere d'arte, delle associazioni immobiliari e delle amministrazioni nonché altre istituzioni (Chambre vaudoise des arts et métiers/Centre patronal, Fédération des Entreprises Romandes FER, Unione svizzera delle libere professioni USLP, Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH, Association des fournisseurs d'horlogerie-marché suisse AMS, Vereinigung Schweizerischer Juwelen- und Edelmetallbranchen UBOS, Verband Schweiz. Münzenhändler VSM, Schweiz. Kunsthandelsverband KHS [composto dalla Verband schweiz. Auktionatoren von Kunst und Kulturgut VSA, dalla Verband Schweizer Galerien VSG, dal Sindacato svizzero degli antiquari e commercianti d'arte SSACA e dalla Vereinigung der Buchantiquare und Kupferstichhändler der Schweiz VEBUKU], Associazione degli investitori e delle amministrazioni immobiliari AIA, Fédération romande immobilière FRI, Unione Svizzera dei Professionisti Immobiliari USPI, Associazione Svizzera dell'economia immobiliare SVIT, Unione Svizzera dei Fiduciari USF, Società svizzera dei proprietari fondiari SSPF, la Ports francs et entrepôts de Genève SA, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, il Tribunale penale federale, la Conferenza delle autorità inquirenti svizzere CAPS, l'Università di Ginevra, la Commissione federale delle banche CFB, l'Incaricato federale della protezione dei dati, Ufficio federale di polizia fedpol, la Posta Svizzera, la Swiss-American Chamber of Commerce, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE).

I Cantoni di Appenzello Esterno, Obwaldo, Uri e San Gallo, il Tribunale federale e il Partito cristiano sociale PCS hanno rinunciato a presentare un parere.

3 Risultati importanti della procedura di consultazione

Il progetto d'attuazione delle rivedute raccomandazioni del GAFI contiene quattro parti, ossia i nuovi reati preliminari del riciclaggio di denaro, il nuovo regime in materia di riciclaggio di denaro applicabile a determinate attività commerciali, le prescrizioni di trasparenza in caso di azioni al portatore e altri adeguamenti della legge sul riciclaggio di denaro in base alle esperienze raccolte dall'entrata in vigore della legge nel 1998.

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione sono favorevoli a una piazza finanziaria svizzera pulita e integra, al mantenimento e, in parte, al rafforzamento della sua buona reputazione e alla lotta contro il riciclaggio di denaro. La Svizzera deve continuare a essere dotata di un dispositivo incisivo e credibile per la lotta al riciclaggio di denaro. Nel contempo, molti partecipanti delle cerchie economiche criticano, in linea generale o in singoli ambiti, i provvedimenti proposti per il mantenimento o il rafforzamento di questo dispositivo poiché eccessivi.

Il progetto è stato approvato nei suoi principi dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, dalla maggior parte dei Cantoni e da alcuni partiti politici (UDF, PSS, I Verdi), dal-