Rapporto sui risultati

Rapporto concernente i risultati della consultazione sul Rapporto esplicativo per l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI) incluso disegno di modifiche di leggi DFF ____________________________________________________________________________________________________________

Abbreviazioni

ABES Associazione delle banche estere in Svizzera

AFP Aktion Finanzplatz Schweiz

AIA Associazione degli investitori e delle Amministrazioni immobiliari

AMS Association des fournisseurs d'horlogerie-marché suisse

AP AIMP Avamprogetto legge federale sull'assistenza internazionale in materia pena-

le

AP CP Avamprogetto Codice penale svizzero

AP DPA Avamprogetto diritto penale amministrativo

AP LRD Avamprogetto legge sul riciclaggio di denaro

ARIF Association Romande des Intermédiaires Financiers

ASA Associazione Svizzera d'Assicurazioni

ASB Associazione svizzera dei banchieri

ASF Associazione svizzera del franchising

ASG Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni

BCG Associazione Banche Svizzere Commerciali e di Gestione

CAPS Conferenza delle autorità inquirenti svizzere

CDB 03 Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche del 1° luglio 2003 CDPE Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

CFB Commissione federale delle banche

CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizze-

ro (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO; RS 220)

CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0)

DFF Dipartimento federale delle finanze

DPA Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA,

RS 313.0)

economiesuisse Federazione delle imprese svizzere

fedpol Ufficio federale di polizia

FER Fédération des Entreprises Romandes

FH Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie

Forum OAD-LRD Forum Organismo di autodisciplina legge sul riciclaggio di denaro

FRI Fédération Romande Immobilière

FSA Federazione svizzera degli avvocati

FSN Federazione svizzera dei notai

GAFI Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro

GID GAFI Gruppo di lavoro interdipartimentale per l'attuazione delle raccomandazioni

rivedute del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali IFDS Intermediari finanziari direttamente sottoposti (all'Autorità di controllo)

KHS Kunsthandelsverband der Schweiz

LDA Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione

affini (Legge sul diritto d'autore, LDA; RS 231.1)

LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di

denaro nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0)

LSA Legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicura-

zione privati (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01)