Rapporto esplicativo

dura. Con decisione governativa i corrispondenti valori patrimoniali possono essere trasferiti su di un conto appositamente aperto dallo Stato richiedente

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Una base giuridica speciale consente alle autorità di perseguimento penale di Hong Kong di trasmettere notifiche di sospetti a servizi che si trovano al di fuori di Hong Kong, sempre che si tratti di combattere reati gravi (tra cui figura la corruzione). Possono essere anche informazioni bancarie. Il blocco e la confisca in virtù del diritto amministrativo di valori patrimoniali frutto di reati non sono possibili; a tale scopo sono necessari un procedimento penale o un procedimento di assistenza giudiziaria. Nell’ambito dell’assistenza giudiziaria è possibile eseguire decisioni di confisca che non si fondano su una condanna penale (non-conviction based forfeiture), contrariamente ai procedimenti svolti in ambito nazionale, alla cui base deve esserci una sentenza penale.

Singapore non dispone di alcuna base giuridica speciale nel settore dei blocchi di patrimoni in virtù del diritto amministrativo, neanche in quello del blocco e del rimpatrio degli averi dei potentati. In questo contesto, finora si attiene strettamente e unicamente a eventuali provvedimenti dell’ONU. Per la collaborazione nell’ambito dell’assistenza giudiziaria in materia penale, Singapore dispone di una base giuridica

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specifica , che tuttavia viene applicata in modo piuttosto restrittivo. Ultimamente, Singapore ha mostrato interesse per la prassi svizzera nel trattamento riservato agli averi dei potentati, cercando attivamente il contatto.

Degna di menzione è per finire la situazione giuridica in Canada. Quale reazione agli avvenimenti occorsi durante la primavera araba, nel marzo del 2011 il Canada ha approvato il cosiddetto «Freezing Asset of Corrupt Foreign Official Act». Questa legge crea una possibilità per un blocco patrimoniale a scopi conservativi di averi di persone politicamente esposte. A tal fine, lo Stato in questione deve presentare alle autorità canadesi una richiesta scritta per congelare valori patrimoniali concreti, rendendo al contempo verosimile che la persona politicamente esposta si è appropriata illecitamente dei valori patrimoniali. Non si esige invece che l’appropriazione

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illecita sia provata già a questo stadio . La legge non contiene disposizioni miranti la cessione, la confisca, il trasferimento o altra conversione dei beni messi al sicuro, bloccati o posti sotto sequestro. Questi ulteriori provvedimenti vengono adottati in virtù di altre leggi e non si prefiggono di punire le persone interessate, bensì di conservare gli averi congelati.

La restituzione di valori patrimoniali bloccati avviene in un processo separato. A tal fine occorre una decisione di confisca (forfeiture order). I valori patrimoniali devono potere essere ricondotti a un comportamento delittuoso.

Per quanto concerne le misure di sostegno, è possibile l’invio di esperti. Il Canada può inoltre mettere a disposizione dei Paesi interessati informazioni informali nel contesto della cooperazione di polizia.

Quanto alle possibilità di confisca oltre a quelle previste dal diritto penale, la competenza è delle Province. Se uno Stato interessato vuole presentare una richiesta di