Rapporto esplicativo

creti devono permettere di dimostrare la crescita esorbitante del patrimonio di queste persone durante il periodo in questione. Potrebbe trattarsi per esempio di un ministro diventato milionario nel corso del suo mandato. Oppure di una persona, vicina alla persona politicamente esposta, la cui impresa di costruzione di infrastrutture o di prestazione di servizi ha registrato una crescita straordinaria degli utili, nell’ambito degli appalti pubblici, parallelamente all’esercizio della funzione pubblica. Non rientra per contro in questo tipo di crescita l’aumento dei valori patrimoniali generato da un’abile gestione patrimoniale da parte della banca presso cui sono depositati.

La lettera b riguarda il livello di corruzione notoriamente elevato dello Stato di provenienza o della persona politicamente esposta nel periodo in cui quest’ultima esercitava la funzione pubblica. Il «livello di corruzione notoriamente elevato» è valutato in base a elementi contenuti nei rapporti di organizzazioni quali la Banca mondiale o Transparency International, le quali conducono ricerche e analisi in materia di corruzione. Nell’ambito del presente avamprogetto di legge si parte dal presupposto che la corruzione è notoriamente estesa nello Stato di provenienza della persona politicamente esposta se un certo numero di indicatori, provenienti da varie fonti credibili, confermano questa valutazione. Si tratta in particolare di rapporti di organizzazioni internazionali o nazionali, di ONG locali o internazionali, oppure di fonti pubbliche quali i media che si occupano di lotta alla corruzione o che sono attivi nell’ambito del buongoverno, e anche di rapporti di rappresentanze svizzere all’estero. I casi verificatisi finora (Duvalier e Mobutu) hanno mostrato che la corruzione è spesso una delle conseguenze della situazione di dissesto dello Stato da cui provengono gli averi. Oltre a quelli di Duvalier e Mobutu, quale esempio emblematico si può menzionare anche il caso Suharto. Nel periodo in cui erano in carica, il livello di corruzione delle suddette persone era notoriamente elevato, come lo era, del resto, quello dei Paesi in questione (Indonesia, Repubblica democratica del

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Congo, Haiti ). Gli atti di natura criminale che secondo il diritto svizzero non sono necessariamente considerati atti di corruzione possono, a seconda dei fatti, rientrare in altre fattispecie di reati e costituire quindi un abuso d’ufficio (p. es. sottrazione, distrazione o altro uso illecito di beni da parte di un pubblico ufficiale).

Conformemente al capoverso 2, la presunzione è confutata se con una verosimiglianza preponderante è possibile dimostrare la liceità dell’acquisizione dei valori patrimoniali, in particolare producendo la pertinente documentazione e chiarendo le

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transazioni sospette . Una simile inversione dell’onere della prova non è sconosciuta al diritto svizzero, dato che è prevista in modo analogo nell’ambito del diritto penale

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in presenza di un’organizzazione criminale nonché per il prelevamento di valori

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patrimoniali dei richiedenti l’asilo Come per la garanzia della proprietà, sono ammissibili restrizioni dei diritti fondamentali, a patto che queste si fondino su di una base giuridica, siano giustificate da motivi d’interesse pubblico e rispettino il principio della proporzionalità. Il campo di applicazione dell’avamprogetto non consente un’altra soluzione poiché, essendo fallita l’assistenza giudiziaria, non è possibile addurre le prove dell’illegalità dei valori patrimoniali.