Progetto

Art. 8a cpv. 2 lett. b

²I commercianti devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione commerciale se:

b. vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o un delitto fiscale qualificato secondo l’articolo 305^bisnumero 1^bisCP, sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica (art. 260^terCP), servano al finanziamento del terrorismo (art. 260^quinquies cpv. 1 CP).

Art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 e 3 e cpv. 1^bislett. a, c e d

¹L’intermediario finanziario che:

a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari:

1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^tero 305^bis CP²⁰,

3. sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica,

ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l’articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

^1bisIl commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale:

a. è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260^tero 305^bisCP²¹;

c. sottostà alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica; o

d. serve al finanziamento del terrorismo (art. 260^quinquiescpv. 1 CP),

ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione.

Art. 11a cpv. 2^bise 3

^2bisSe dall’analisi di informazioni provenienti da un Ufficio di comunicazione estero risulta che, in una transazione o in una relazione d’affari relativa a queste informazioni, sono o sono stati coinvolti intermediari finanziari sottoposti alla presente legge, questi consegnano su richiesta all’Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

³L’Ufficio di comunicazione impartisce agli intermediari finanziari di cui ai capoversi 1, 2 e 2^bisun termine per la consegna delle informazioni.

Art. 15 cpv. 5 lett. a, c e d