Progetto

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

a. relazione d’affari: tutte le operazioni di cassa e tutte le relazioni d’affari durature;

b. operazione di cassa: ogni operazione in contanti con clienti, in particolare la vendita e il riacquisto di crediti di gioco, il versamento delle vincite in contanti o mediante trasferimento bancario o postale, il versamento di denaro contante sulla base di carte di credito o debito, cambio di denaro e di moneta nonché l’emissione e l’incasso di assegni, purché con queste operazioni non vi siano collegate relazioni d’affari durature;

c. relazione d’affari duratura: le relazioni con un cliente, al quale l’organizzatore mette a disposizione un conto o un deposito per i crediti di gioco;

d. transazione: tutti i flussi di denaro tra l’organizzatore e il cliente nell’ambito di una relazione d’affari. I trasferimenti di valori nell’ambito di operazioni di gioco non sono considerate transazioni.

Capitolo 2: Obblighi di diligenza

(art. 3–11a LRD; art. 67 e 68 LGD)

Sezione 1: Identificazione e registrazione

(art. 3 LRD)

Art. 4 Identificazione in caso di giochi di grande estensione non proposti in

linea

L’organizzatore di giochi di grande estensione non proposti in linea adempie i suoi obblighi d’identificazione, se il versamento della vincita raggiunge o supera i valori soglia seguenti:

a. 5000 franchi per i biglietti di lotteria elettronica, venduti nell’ambito di giochi di grande estensione automatizzati e per tutte le scommesse sportive;

b. 10 000 franchi per biglietti di lotteria stampati, venduti dal personale o mediante gli apparecchi a libero servizio dei distributori;

c. 15 000 franchi in casi di giochi di grande estensione non proposti in linea che non ricadono sotto la lettera a, b o d;

d. 25 000 franchi in caso di giochi di grande estensione non proposti in linea secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera d.

Art. 5 Controllo dell’identità in caso di giochi di grande estensione proposti

in linea

Prima di mettere a disposizione di una persona fisica o del titolare di un’impresa individuale un conto giocatore e accettarvi dei versamenti, l’organizzatore è tenuto a