Progetto

chiedere e registrare il cognome, il nome, la data di nascita, il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica.

Art. 6 Identificazione in caso di giochi di grande estensione proposti in

linea

¹L’organizzatore di giochi di grande estensione proposti in linea deve adempiere i suoi obblighi d’identificazione, se per una o più transazioni effettuate da parte di una persona, nel corso di 30 giorni civili sono raggiunti o superati i valori soglia seguenti:

a. 25 000 franchi per gli accrediti di vincite sul conto giocatore e nel caso di versamenti delle vincite al cliente;

b. 15 000 franchi per i depositi effettuati dal cliente sul conto giocatore;

c. 10 000 franchi per gli addebiti di poste sul conto giocatore nell’ambito di giochi la cui quota di restituzione teorica è calcolabile in anticipo ed è inferiore al 70 per cento;

d. 5000 franchi per l’addebito di poste sul conto giocatore nell’ambito di giochi che non rientrano nel campo d’applicazione della lettera c e per le liquidazioni del conto e i versamenti al cliente.

²Prima di effettuare una transazione con il cliente nel corso della quale è raggiunto uno dei valori soglia di cui al capoverso 1, l’organizzatore:

a. registra le informazioni di cui all’articolo 7 e le verifica secondo l’articolo 8;

b. verifica l’indirizzo del domicilio del cliente:

1. inviando al cliente un codice di accesso al suo conto giocatore per posta, con il quale può per la prima volta giocare delle poste o effettuare dei versamenti,

2. consultando e registrando in forma elettronica un estratto di una banca dati gestita da privati attendibile o di un registro pubblico gestito dalle autorità competenti, o

3. chiedendo al cliente una fattura dell’energia elettrica, dell’acqua, del telefono o di Internet intestata a suo nome;

c. verifica l’indirizzo elettronico del cliente trasmettendogli una parola chiave monouso che gli permetta di accedere o accedere di nuovo al conto giocatore.

Art. 7 Informazioni da registrare

¹L’organizzatore registra:

a. per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo del domicilio e la cittadinanza;

b. per le persone giuridiche e le società di persone: la ragione sociale e l’indirizzo della sede.