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Ordinanza del DFGP concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD- DFGP)

del …

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visto l’articolo 17 della legge del 10 ottobre 1997¹ sul riciclaggio di denaro (LRD) e l’articolo 67 capoverso 4 e 68 capoverso 4 della legge del 29 settembre 2017² sui giochi in denaro (LGD),

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza precisa gli obblighi degli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD (organizzatori) in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 2 Campo d’applicazione

¹La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera f LRD.

²Non si applica agli organizzatori di giochi di destrezza ai sensi dell’articolo 3 lettera e LGD non proposti in linea, sempreché l’importo massimo delle singole poste non superi 5franchi e la possibilità massima di vincita 5000 franchi.

RS ..........

1 RS 955.0