Progetto

a. provvede all’applicazione e al rispetto delle direttive interne;

b. pianifica e sorveglia la formazione interna relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

c. fa eseguire chiarimenti ai sensi dell’articolo 20 o li esegue esso stesso;

d. fissa, se del caso, i parametri per il sistema di sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni ai sensi dell’articolo 22;

e. presta consulenza alla direzione per ogni questione relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 28 Formazione del personale

L’organizzatore provvede alla selezione accurata del personale e alla formazione e formazione continua regolare sugli aspetti rilevanti della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo di tutti i collaboratori incaricati di svolgere i pertinenti compiti.

Sezione 6: Comunicazioni, interruzione o mantenimento della relazione d’affari

(art. 9–11a LRD)

Art. 29 Comportamento dopo la comunicazione

¹L’organizzatore può decidere a sua discrezione in merito al proseguimento della relazione d’affari, se:

a. entro 20 giorni lavorativi da una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD, l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro:

1. non lo informa,

2. lo informa che la comunicazione non viene trasmessa alle autorità di perseguimento penale,

3. lo informa che la comunicazione è trasmessa a un’autorità di perseguimento penale e che a partire da questo momento l’organizzatore non riceve alcuna decisione dell’autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi;

b. dopo una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD non riceve alcuna decisione dell’autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi;

c. dopo una comunicazione ai sensi dell’articolo 305^tercapoverso 2 CP⁵, l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro lo informa che la sua comunicazione non sarà inoltrata all’autorità di perseguimento penale; oppure

5 RS 311.0