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Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 14 pagine
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nosciuto secondo la legge federale del 18 marzo 20163 sulla firma elettronica in combinazione con un’autentificazione elettronica effettuata dal cliente in questo ambito. Questa copia del documento d’identità è richiesta nel quadro dell’emissione di un certificato qualificato.
3L’organizzatore può rinunciare all’attestazione di autenticità se adotta altri provvedimenti che gli consentono di verificare l’identità e l’indirizzo del cliente. I provvedimenti devono essere documentati.
Art. 10 Mancanza di documenti d’identità
Se il cliente non dispone di documenti d’identità ai sensi della presente ordinanza, la sua identità può essere eccezionalmente verificata sulla base di altri documenti probanti. Tale deroga è motivata in una nota agli atti.
Sezione 2: Accertamento relativo all’avente economicamente diritto
(Art. 4 LRD)
Art. 11 Principio
1L’organizzatore deve richiedere al cliente una dichiarazione scritta che indichi l’identità della persona fisica che ha economicamente diritto ai valori patrimoniali (avente economicamente diritto) trasferiti o da trasferire, se:
a. il cliente non è l’avente economicamente diritto;
b. l’organizzatore nutre dubbi sul fatto che il cliente sia l’avente economicamente diritto.
2L’organizzatore può supporre che il cliente sia l’avente economicamente diritto, salvo il caso in cui:
a. i valori patrimoniali immessi dal cliente superano complessivamente 25 000 franchi al giorno;
b. i valori patrimoniali immessi dal cliente superano in modo manifesto la sua disponibilità finanziaria;
c. dalle relazioni con il cliente emergono altre constatazioni insolite;
d. la relazione d’affari è avviata senza un contatto personale oppure la relazione d’affari avviata in linea richiede da parte dell’organizzatore un’identificazione completa ai sensi dell’articolo 6;
e. l’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione mette in guardia contro abusi in generale o contro un determinato cliente;
f. sussistono indizi di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.