Rapporto esplicativo

designato un rappresentante in Svizzera) e non solo per le lacune riguardanti l’ufficio di revisione.

2.4 Codice penale

Art. 305^ter, titolo marginale e cpv. 2 Carente diligenza in operazioni finanziarie

Considerata l’interpretazione giuridica del concetto di «sospetto fondato» di cui all’articolo 9 LRD, la fattispecie sottesa al diritto di comunicazione rientra già in larga misura nell’obbligo di comunicazione. Il diritto di comunicazione non ha quindi più pertinenza ed è abolito. Di conseguenza, il capoverso 2 è abrogato e il titolo marginale di questa disposizione viene modificato per eliminare il riferimento a tale diritto.

2.5 Legge sul controllo dei metalli preziosi

Capo quarto: Commercio di materie da fondere e prodotti della fusione

Art. 31a Patente per l’acquisto di materie da fondere

Cpv. 1 e 2

Questa nuova disposizione prevede l’introduzione di un meccanismo di controllo per l’acquisto di vecchi metalli preziosi. Nella LCMP i vecchi metalli preziosi rientrano tra le materie da fondere ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 lettere b e c. In questa categoria si annoverano, tra l’altro, i (vecchi) gioielli da smaltire e i cascami di fabbricazione per il recupero di metalli preziosi. Per contro, la nuova disposizione non riguarda i metalli preziosi provenienti dall’estrazione delle materie prime o dalla raffinazione ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 lettera a LCMP.

Occorre ora introdurre una patente per l’acquisto a titolo professionale di vecchi metalli preziosi (cpv. 1), escludendo tuttavia l’acquisto effettuato da titolari di una patente di fonditore (cpv. 2). Oltre a sottostare già oggi ad ampi obblighi di diligenza e di documentazione derivanti dalla LCMP e dalla relativa ordinanza di esecuzione (OCMP), i titolari di una patente di fonditore sono considerati intermediari finanziari ai sensi della LRD. In virtù della LRD, agli attori direttamente interessati si applicano pertanto già obblighi di diligenza e di documentazione analoghi a quelli previsti dalla LCMP.

L’obbligo di patente non riguarda l’acquisto di prodotti della fusione di cui all’articolo 1 capoverso 2 LCMP. Essendo considerati prodotti della fusione, i metalli preziosi bancari non sono soggetti a tale obbligo. Inoltre il loro commercio è già disciplinato nella LRD. Sono esclusi altresì i prodotti semifiniti (ad es. lingotti) provenienti da un artigiano o da un fabbricante e sui quali è indicato un titolo. Poiché non sono considerati materie da fondere ai sensi della LCMP, i prodotti semifiniti non sono oggetto della presente revisione di legge.

Cpv. 3

Il Consiglio federale definirà nel dettaglio nell’OCMP quali attività sono considerate un acquisto soggetto a patente. A tale scopo occorre definire segnatamente il concetto di attività esercitata a titolo professionale, che sussiste quando l’acquisto viene portato avanti in modo continuativo, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’attività principale o accessoria. Per definire gli acquisti soggetti a patente il Consiglio federale deve considerare segnatamente i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorsimo rappresantati da simili acquisti.

Anche le condizioni formali e la procedura da seguire per il rilascio o la revoca di una patente di acquirente come pure gli obblighi del titolare di una tale patente devono essere disciplinati nell’OCMP (art. 34 cpv. 1 e 59 cpv. 2 LCMP). Si applicheranno per analogia le stesse disposizioni previste per la patente di fonditore, ovvero gli articoli 164–166b e gli articoli 168–168d OCMP, ad eccezione delle norme che non sono rilevanti per la patente di acquirente (ad es. art. 168c cpv. 2 lett. f OCMP). Il titolare di una patente di acquirente potrà pertanto accettare