Rapporto sui risultati

Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Indice

1 Situazione iniziale..................................................................................................... 3

2 Procedura di consultazione ..................................................................................... 3

3 Principali risultati della consultazione .................................................................... 4

3.1 Osservazioni generali ................................................................................................. 4 3.2 Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) .................................................................. 5 3.2.1 Osservazioni generali ............................................................................................ 5 3.2.2 Osservazioni generali sulla trasposizione delle disposizioni relative agli obblighi in

caso di sospetto di riciclaggio di denaro nell’ORD .................................................. 6 3.2.3 Commenti alle singole disposizioni ........................................................................ 7 3.3 Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) . 10 3.4 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) ............................................................. 11 3.4.1 Disposizione derogatoria per le associazioni di cui all’articolo 61 capoverso 2^terdel

Codice civile......................................................................................................... 11 3.4.2 Altre disposizioni .................................................................................................. 11 3.5 Ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (OCMP) ................................................. 12 3.6 Ordinanza sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP) ............ 14 3.7 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni ..................................................................... 14