Progetto

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Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD)

Modifica del … Avamprogetto del 1° ottobre 2021

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza dell’11 novembre 2015¹ sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:

Art. 1 lett. a e a^bis

La presente ordinanza disciplina:

a. i requisiti per l’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediario finanziario secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD;

a^bis. gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (art. 9–11 LRD) che gli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD devono osservare;

Art. 2 cpv. 1 lett. a

¹La presente ordinanza si applica:

a. agli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera;

Art. 11 Passaggio a un’attività esercitata a titolo professionale

¹Chiunque passa da un’attività di intermediario finanziario esercitata a titolo non professionale a un’attività di intermediario finanziario secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD esercitata a titolo professionale deve:

a. rispettare senza indugio gli obblighi di cui agli articoli 3–11 LRD; e

RS ..........

1 RS 955.01