Rapporto sui risultati

Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

 16 ambienti interessati: ABPS, ASA, ASFCMP, ASG, CP, EXPERTsuiss, Federazione

delle chiese libere, FIDUCIARI|SUISSE, FOIS, Forum OAD, proFonds, Raiffeisen, RES, OAD-ASA, OAD FIDUCIARI|SUISSE, UBCS.

Hanno esplicitamente rinunciato a presentare un parere i Cantoni di Glarona, San Gallo e Uri così come l’Unione delle città svizzere e l’Unione svizzera degli imprenditori.

Di seguito sono riportate le osservazioni essenziali. Per i dettagli si rimanda ai pareri stessi⁹.

3 Principali risultati della consultazione

3.1 Osservazioni generali

Nel suo insieme, il progetto ha trovato ampio consenso tra la maggioranza dei partecipanti. Sedici Cantoni (AG, AR, BE, BL, FR, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, ZG, ZH), tre partiti politici (Alleanza del Centro, PLR, PSS), un’associazione mantello dell’economia (USS) e quattro ambienti interessati (ABPS, CP, EXPERTsuisse, Forum OAD) sono esplicitamente favorevoli al progetto. Concretamente lo approvano, lo sostengono o lo accolgono con favore [sul principio], sono d’accordo sulle grandi linee, non hanno obiezioni od osservazioni, oppure affermano che gli adeguamenti sembrano ragionevoli o vanno nella giusta direzione.

AR ritiene difficile una stima economica generale poiché il progetto riguarda un gran numero di intermediari finanziari e in particolare anche non finanziari e comporta altresì obblighi e oneri amministrativi supplementari. Non si prevedono ad ogni modo secondo AR ripercussioni sull’economia svizzera, eccezion fatta per il settore bancario, e sulla concorrenza internazionale.

NE afferma che tutto il processo che conduce a un’intensificazione degli scambi d’informazioni tra gli intermediari finanziari, i vari servizi statali interessati e le autorità di perseguimento penale non può che essere incoraggiato.

Va sottolineato che molti partecipanti rimandano alla presa di posizione di un altro partecipante. Pertanto, a parte qualche osservazione sull’ORD e sull’OURD, l’ABPS sostiene per il resto la presa di posizione dell’ASB. Per le questioni tecniche, il CP rimanda al parere espresso dai settori professionali interessati. L’UBCS sostiene il parere dell’ASB, in cui sono confluite le loro richieste, e si unisce alle rivendicazioni espresse al suo interno. Infine, OAD FIDUCIARI|SUISSE e FIDUCIARI|SUISSE si associano in toto al parere del Forum OAD.

Diversi partecipanti hanno sollevato osservazioni in merito al rafforzamento del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo nonché all’attuazione degli standard internazionali:

Il Cantone AI condivide l’opinione che attraverso le modifiche proposte all’ordinanza il dispositivo svizzero contro il riciclaggio di denaro risulti rafforzato e pertanto rimanga assicurata l’integrità e l’attrattiva della piazza finanziaria svizzera. BL, BS, ZG e PES accolgono con favore e sostengono parimenti l’ulteriore rafforzamento del dispositivo di difesa della Svizzera per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Per il PLR è molto importante continuare a portare avanti in maniera mirata la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L’Alleanza del Centro approva le misure per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e per questo motivo ha contribuito alla revisione della LRD in Parlamento. Respinge tuttavia eventuali regolamentazioni a livello di