Rapporto sui risultati

Procedura di consultazione concernente la modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Art. 34a-34i

L’usam respinge gli articoli 34a–34i OCMP.

Art. 34a

Secondo l’ASFCMP, dovrebbe essere specificato che il trattamento dei dati non concerne solo i saggiatori di commercio, ma anche i titolari di una patente di fonditore, i titolari di un’autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commercio e i titolari di una patente di acquirente. A questo scopo, l’ASFCMP propone di modificare il titolo di questo articolo.

Art. 34i

L’ASFCMP propone di aggiungere un capoverso che vieti la consultazione e la riproduzione fotografica, fotomeccanica o digitale dei dati e dei documenti archiviati durante il termine di protezione previsto dalla legge sull’archiviazione¹⁰ e per una durata di 25 anni supplementari. L’ASFCMP fa notare che l’Ufficio centrale dovrà raccogliere dati sensibili o sottoposti al segreto commerciale e che esiste, da una parte, un interesse pubblico nell’assicurare una protezione dei segreti commerciali delle imprese svizzere che si trovano ad affrontare una concorrenza internazionale più forte e, d’altra parte, un interesse privato alla protezione di questi segreti e di dati sensibili raccolti sulle persone fisiche interessate. Questa disposizione consentirebbe così di rafforzare la confidenzialità dei dati e dei segreti commerciali dei titolari di una patente.

Nuovo art. 34j Segreto d’ufficio

L’ASFCMP, molto preoccupata per la confidenzialità dei dati e dei segreti commerciali dei suoi membri, propone di rafforzare il segreto d’ufficio dell’Ufficio centrale, del suo personale e dei terzi incaricati dall’Ufficio centrale con l’introduzione di un nuovo articolo 34j la cui formulazione riprende in gran parte l’articolo 14 LFINMAi¹¹.

Art. 164 cpv. 4

Il Forum OAD ritiene che la soglia per l’acquisto a titolo professionale di vecchi metalli preziosi sia troppo bassa e causi una disparità di trattamento tra l’industria e i commercianti di vecchi metalli preziosi. Come avviene per le attività di negoziazione, il Forum OAD considera appropriato fissare a 100 000 franchi il valore soglia della merce e richiede pertanto una modifica in tal senso di questa disposizione. Occorre inoltre rilevare che per il calcolo del valore soglia è rilevante solo l’acquisto di materie da fondere, mentre non va considerata la rivendita ad altri commercianti di metalli preziosi subordinati.

A titolo di promemoria, FIDUCIARI|SUISSE e l’OAD FIDUCIARI|SUISSE sostengono completamente la presa di posizione del Forum OAD.

Art. 172e

L’usam ritiene che i nuovi obblighi imposti ai commercianti di metalli preziosi siano sproporzionati, portino al logoramento dei rapporti con la clientela e causino elevati costi di regolamentazione, che fra l’altro non sono quantificati nella documentazione. Secondo l’usam, istituire un obbligo di documentazione e comunicazione nei casi di sospetto è molto più facile e altrettanto efficace che imporre un «paper trail».

L’ASFCM è del parere che il termine «acquisti» al capoverso 2 sia troppo restrittivo e potrebbe far sì che alcuni tipi di forniture non rientrino nel campo di applicazione dell’ordinanza. L’ASFCMP chiede pertanto di aggiungere «e altre forniture per la produzione di metalli preziosi