Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative au rapport explicatif sur la mise en œuvre des Recommandations révisées du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, y compris les propositions de modifications de lois

DFF ____________________________________________________________________________________________________________

Table des matières Table des matières........................................................................................ 2 Abréviations .................................................................................................. 4

1 Situation initiale................................................................................ 7

2 Participants à la procédure de consultation.................................. 7

3 Principaux résultats de la consultation ......................................... 8

4 Dépouillement des résultats de la consultation.......................... 10

4.1 Constitution d’un groupe d’experts / Discussion politique avec les branches ............................................................................................................10

4.2 Inclusion du financement du terrorisme dans la loi sur le blanchiment d’argent..............................................................................................................10

4.3 Nouvelles infractions préalables au blanchiment d’argent...........................11

4.3.1 Généralités..........................................................................................................11 4.3.2 Contrebande organisée.......................................................................................12 4.3.3 Délits boursiers comme infractions préalables au blanchiment d’argent.............12 4.3.4 Délit d’initié: suppression de l’art. 161, ch. 3, CP ................................................13

4.4 Assujettissement de certaines activités commerciales à un régime spécial pour les transactions commerciales ...............................................................14

4.4.1 Assujettissement de certaines activités commerciales à un nouveau régime anti-

blanchiment pour transactions commerciales .....................................................14 4.4.2 Commerce de métaux précieux et de pierres précieuses ...................................16 4.4.3 Commerce de biens immobiliers.........................................................................16 4.4.4 Commerce d’œuvres des beaux-arts ..................................................................17 4.4.5 Régime relatif aux transactions commerciales....................................................17

4.5 Adaptation de la loi sur le blanchiment d’argent dans le domaine de l’assujettissement .............................................................................................18

4.5.1 Modifications de l’assujettissement des intermédiaires financiers / Précision et

ancrage de la pratique de l’Autorité de contrôle dans la loi sur le blanchiment d’argent ...............................................................................................................18 4.5.2 Intermédiaires financiers: critère de l’activité à titre professionnel ......................18 4.5.3 Transport d’argent et de valeurs .........................................................................18 4.5.4 Négoce de matières premières et de leurs dérivés.............................................19 4.5.5 Assujettissement de la gestion de fortune...........................................................19 4.5.6 Assujettissement des organes des sociétés de domicile ....................................19 4.5.7 Acceptation de fonds dans le cadre d’une création de société ...........................19 4.5.8 Double fonction de l’Autorité de contrôle.............................................................20 4.5.9 Autres suggestions des participants à la procédure de consultation concernant

les questions d’assujettissement hors projet du GAFI ........................................20