Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative au rapport explicatif sur la mise en œuvre des Recommandations révisées du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, y compris les propositions de modifications de lois

DFF ____________________________________________________________________________________________________________

4.6 Autres adaptations de la loi sur le blanchiment d’argent..............................21

4.6.1 Identification de l’ayant droit économique ...........................................................21 4.6.2 Clause bagatelle .................................................................................................21 4.6.3 Obligation de communiquer en cas d’inaboutissement d’une relation d’affaires .21 4.6.4 Obligation de communiquer – autres suggestions en dehors du projet du GAFI 22 4.6.5 Interdiction d’informer..........................................................................................22 4.6.6 Exclusion des dispositions du droit pénal et de la responsabilité civile...............23 4.6.7 Compétence de l’Autorité de contrôle d’édicter des ordonnances ......................23 4.6.8 Registre public ....................................................................................................23 4.6.9 Obligation de renseigner des organes de révision à l’égard de l’Autorité de

contrôle ...............................................................................................................23 4.6.10 Dissolution / radiation du registre du commerce .................................................24 4.6.11 Obligation de dénoncer .......................................................................................24 4.6.12 Echange d’informations entre les OAR et l'Autorité de contrôle..........................24 4.6.13 Mesures pour le rétablissement de l’état réglementaire......................................24 4.6.14 Echange d’information entre les autorités ...........................................................24 4.6.15 Entraide internationale de l’Autorité de contrôle et du MROS .............................25 4.6.16 Gestion de fichiers, accès en ligne à GEWA et accès aux systèmes d’information

............................................................................................................................26 4.6.17 Violation des obligations de diligence et de communication dans les activités

commerciales......................................................................................................26 4.6.18 Disposition transitoire..........................................................................................26 4.6.19 Autres points en dehors du projet du GAFI .........................................................26

4.7 Prescriptions de transparence pour les actions au porteur .........................27