Progetto

Attuazione delle Raccomandazioni GAFI. LF RU

a. sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL);

b. sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dei rifugiati (STRANIERI 2000);

c. sistema di gestione dei fascicoli personali e degli affari secondo l'AIMP (PAGIRUS);

d. sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia (IPAS);

e. sistema d'informazione degli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (JANUS);

f. casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA);

g. sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS).

² La trasmissione d'informazioni supplementari è retta dalle pertinenti disposizioni concernenti le singole banche dati.

Art. 36a Violazione degli obblighi di diligenza e di comunicazione nelle

attività commerciali

Le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b che intenzionalmente violano gli obblighi di diligenza di cui agli articoli 3 capoversi 1 e 2, 4 capoverso 2 lettere a e b, e 7 o l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 sono punite con la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 42 Disposizioni transitorie

¹ Dopo un anno a contare dall'entrata in vigore della modifica del … tutti gli avvocati e notai che esercitano un'attività di cui all'articolo 2 capoverso 3 lettera j devono essere affiliati a un organismo di autodisciplina.

² Dopo un anno a contare dall'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 18 lettere g ed h, tutte le persone di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b sottostanno agli obblighi previsti dall'articolo 2a e alle disposizioni penali di cui all'articolo 36a.

6. Legge federale del 30 marzo 191119 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 622 cpv. 3

Abrogato

Art. 627 n. 7

Abrogato