Progetto

Attuazione delle Raccomandazioni GAFI. LF RU

suoi compiti, segnatamente per chiarire l'obbligo di assoggettamento e il rispetto degli obblighi di diligenza e di comunicazione.

Art. 20 cpv. 2

² Se l'autorizzazione non è concessa o è revocata a una persona giuridica, a una società in nome collettivo o in accomandita o a un'impresa individuale che operano prevalentemente quali intermediari finanziari, l'autorità di controllo ordina lo scioglimento e la radiazione dal registro di commercio.

Art. 21 Obbligo di denuncia

¹ L'autorità di controllo sporge senza indugio denuncia all'Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali:

a. siano in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter CP;

b. provengano da un crimine;

c. sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; o

d. servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

² L'autorità di controllo sottostà all'obbligo di cui al capoverso 1 soltanto per quanto l'intermediario finanziario ad essa direttamente sottoposto o l'organismo di autodisciplina non abbiano già effettuato la comunicazione.

Art. 23 cpv. 4

⁴ L'Ufficio di comunicazione denuncia il fatto senza indugio alla competente autorità di perseguimento penale se ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali:

a. siano in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter CP;

b. provengano da un crimine;

c. sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale; o

d. servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

Art. 24 cpv. 2

² Gli organismi di autodisciplina dell'azienda «La Posta Svizzera», secondo la legge del 30 aprile 199717 sulle poste, e delle Ferrovie federali svizzere, secondo la legge federale del 20 marzo 199818 sulle Ferrovie federali svizzere, devono essere indipendenti dalla direzione.