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Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 20 pagine
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Firma della controparte o del rappresentante: ____________________ ____________________
Chiarimenti particolari (art. 19 ORD)
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Comunicazione (art. 20 ORD)
Comunicazione all’Ufficio di comunicazione (MROS): si no
Sussiste un sospetto fondato di: _________________________________________________ Luogo e data: _________________________________________________ Firma del commerciante: _________________________________________________