Progetto

Allegato 1 (art. 21 cpv. 1) Modulo per ottemperare agli obblighi di diligenza e di comunicazione dei commercianti

Identificazione della controparte (art. 17 ORD)

Controparte:

Cognome e nome: ___________________________________________________________ Indirizzo: ___________________________________________________________ Data di nascita: ___________________________________________________________ Cittadinanza: ___________________________________________________________

Rappresentante della controparte:

Cognome e nome: ___________________________________________________________ Indirizzo: ___________________________________________________________ Data di nascita: ___________________________________________________________ Cittadinanza: ___________________________________________________________

L’acquisto avviene per conto di una persona giuridica o una società di persone?

si  no 

Ditta: ___________________________________________________________ Sede: ___________________________________________________________

Accertamento dell’avente economicamente diritto (art. 18 ORD)

 L’avente economicamente diritto è la controparte stessa

 La controparte o il suo rappresentante dichiara con la presente che la seguente persona

fisica è l’avente economicamente diritto, rispettivamente le seguenti persone fisiche sono gli aventi economicamente diritto:

Persona 1 Persona 2

Cognome / Nome

Indirizzo

Data di nascita

Cittadinanza

Persona 3 Persona 4

Cognome / Nome

Indirizzo

Data di nascita

Cittadinanza