Progetto

Sostituzione di un’espressione (concerne soltanto il testo tedesco)

Art. 1 cpv. 2 lett. a e f

² Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione:

a. riceve ed esamina le comunicazioni degli intermediari finanziari, degli organismi di autodisciplina, dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), della Commissione federale delle case da gioco, dei commercianti ai sensi dell’articolo 8a LRD nonché dei loro uffici di revisione;

f. analizza i dati sul riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo e ne allestisce statistiche anonimizzate che gli permettono di effettuare analisi operative e strategiche.

Art. 2 lett. a ed e

L’Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:

a. di intermediari finanziari secondo gli articoli 9 capoverso 1 e 11a LRD nonché l’articolo 305^ter capoverso 2 del Codice penale14 (CP);

e. di commercianti nonché dei loro uffici di revisione secondo gli articoli 9 capoverso 1^bis e 15 capoverso 5 LRD.

Art. 3 Analisi delle comunicazioni

¹ Le comunicazioni di cui all’articolo 2 lettere ad indicano almeno:

a. il nome dell’intermediario finanziario o dell’autorità da cui proviene la comunicazione, con l’indicazione di una persona di contatto e di un numero diretto di telefono e telefax;

b. le autorità di cui all’articolo 12 LRD che esercitano il controllo sull’intermediario finanziario;

c. i dati che consentono di identificare la controparte dell’intermediario finanziario conformemente all’articolo 3 LRD;

d. i dati che consentono di identificare l’avente economicamente diritto conformemente all’articolo 4 LRD;

e. i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte dell’intermediario finanziario;

f. i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione, compreso il saldo attuale del conto;

g. una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d’affari, compresi il numero e la data di apertura dei conti interessati;

h. una descrizione per quanto possibile precisa degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione, compresi gli estratti conto e i documenti giustifi-