Progetto
Consultazione 2015/50: Ordinanza relativa alla lotta contro il ricilaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD) · 20 pagine
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Allegato 1 lett. A (Sottocategoria «decisione delle autorità di perseguimento penale») n. 46
4. Motivo dell’abbandono del procedimento
5. Numero di riferimento
6. Articoli di natura penale
Allegato 1 lett. B (Gestione di altri casi), n. 4 e 9
4. Categoria
4.1 Commercianti
4.2 Uffici di revisione
4.3 Altre informazioni
9. Conti bancari
Allegato 1 lett. F.
F. Conti
1. Tipo di conto
2. Numero del conto
3. Data
4. Dettagli
Allegato 2
Abrogato