Ergebnisbericht

Ergebnisbericht der Vernehmlassung zur Änderung des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................ 4

1 Ausgangslage .............................................................................................................. 6

2 Vernehmlassungsverfahren und Auswertung............................................................... 6 2.1 Vernehmlassungsverfahren ......................................................................................... 6 2.2 Auswertungskonzept ................................................................................................... 7

3 Übersicht über die Ergebnisse der Vernehmlassung ................................................... 7

4 Einführung von Sorgfaltspflichten für bestimmte Dienstleistungen im Zusammenhang

mit Gesellschaften und Trusts (Beraterinnen und Berater) ........................................... 7 4.1 Übersicht ..................................................................................................................... 7 4.2 Details zu den Stellungnahmen ................................................................................... 7

5 Senkung des Schwellenwerts für den Edelmetall- und Edelsteinhandel....................... 8 5.1 Übersicht ..................................................................................................................... 8 5.2 Details zu den Stellungnahmen ................................................................................... 8

6 Verifizierung der Angaben zur wirtschaftlich berechtigten Person ................................ 9 6.1 Übersicht ..................................................................................................................... 9 6.2 Details zu den Stellungnahmen ................................................................................... 9

7 Aktualisierung der Kundendaten .................................................................................. 9 7.1 Übersicht ..................................................................................................................... 9 7.2 Details zu den Stellungnahmen ................................................................................. 10

8 Anpassung des Meldesystems für Meldungen an die MROS ..................................... 10 8.1 Übersicht ................................................................................................................... 10

8.1.1 Aufhebung des Melderechts......................................................................... 10 8.1.2 Aufhebung der 20 Tage Frist für die Analyse ............................................... 10 8.2 Details zu den Stellungnahmen ................................................................................. 11

8.2.1 Aufhebung des Melderechts......................................................................... 11 8.2.2 Aufhebung der 20 Tage Frist für die Analyse ............................................... 12 8.3 Weitere Anliegen im Zusammenhang mit dem Meldesystem ..................................... 13

8.3.1 Form der Verdachtsmeldung ........................................................................ 13 8.3.2 Dauer und Ende der Meldepflicht ................................................................. 13 8.3.3 Ausführung von Kundenaufträgen während der MROS-Analyse (Art. 9a GwG)13 8.3.4 Vermögenssperre (Art. 10 GwG) .................................................................. 14