Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Indice

Elenco delle abbreviazioni .................................................................................................... 4

1 Situazione iniziale ......................................................................................................... 6

2 Procedura di consultazione e valutazione ..................................................................... 6 2.1 Procedura di consultazione ........................................................................................... 6 2.2 Metodo di valutazione ................................................................................................... 7

3 Compendio dei risultati della consultazione .................................................................. 7

4 Introduzione di obblighi di diligenza per determinati servizi relativi a società e trust (consulenti) .............................................................................................................................. 7 4.1 Compendio ................................................................................................................... 7 4.2 Dettagli relativi ai pareri ................................................................................................ 7

5 Abbassamento del valore soglia per il commercio di metalli preziosi e pietre preziose . 8 5.1 Compendio ................................................................................................................... 8 5.2 Dettagli relativi ai pareri ................................................................................................ 8

6 Verifica dei dati dell’avente economicamente diritto ...................................................... 8 6.1 Compendio ................................................................................................................... 8 6.2 Dettagli relativi ai pareri ................................................................................................ 9

7 Aggiornamento dei dati dei clienti ................................................................................. 9 7.1 Compendio ................................................................................................................... 9 7.2 Dettagli relativi ai pareri ................................................................................................ 9

8 Modifica del sistema di comunicazione dei sospetti a MROS ...................................... 10 8.1 Compendio ................................................................................................................. 10

8.1.1 Soppressione del diritto di comunicazione .................................................... 10 8.1.2 Soppressione del termine di 20 giorni per l’analisi ......................................... 10 8.2 Dettagli relativi ai pareri .............................................................................................. 11

8.2.1 Soppressione del diritto di comunicazione .................................................... 11 8.2.2 Soppressione del termine di 20 giorni per l’analisi ......................................... 12 8.3 Altre richieste relative al sistema di comunicazione .................................................... 13

8.3.1 Forma della comunicazione di sospetto ........................................................ 13 8.3.2 Durata e termine dell’obbligo di comunicazione ............................................ 13 8.3.3 Esecuzione degli ordini dei clienti durante l’analisi del MROS (art. 9a LRD).. 13