Rapport sur les résultats

Rapport sur les résultats de la consultation relative à la modification de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Table des matières

Abréviations .......................................................................................................................... 4

1 Contexte ...................................................................................................................... 6

2 Procédure de consultation et évaluation ...................................................................... 6 2.1 Procédure de consultation ........................................................................................... 6 2.2 Méthode d’évaluation ................................................................................................... 7

3 Vue d’ensemble des résultats de la consultation ......................................................... 7

4 Adoption d’obligations de diligence relatives à certaines prestations en lien avec des

sociétés et des trusts (conseillers) ............................................................................... 7 4.1 Vue d’ensemble ........................................................................................................... 7 4.2 Prises de position dans le détail................................................................................... 7

5 Abaissement du seuil pour le commerce des métaux précieux et des pierres

précieuses ................................................................................................................... 8 5.1 Vue d’ensemble ........................................................................................................... 8 5.2 Prises de position dans le détail................................................................................... 8

6 Vérification des informations concernant l’ayant droit économique .............................. 9 6.1 Vue d’ensemble ........................................................................................................... 9 6.2 Prises de position dans le détail................................................................................... 9

7 Actualisation des données des clients ......................................................................... 9 7.1 Vue d’ensemble ........................................................................................................... 9 7.2 Prises de position dans le détail................................................................................. 10

8 Adaptation du système de communication au MROS ................................................ 10 8.1 Vue d’ensemble ......................................................................................................... 10

8.1.1 Abrogation du droit de communiquer ........................................................... 10 8.1.2 Suppression du délai de 20 jours pour l’analyse .......................................... 10 8.2 Prises de position dans le détail................................................................................. 11

8.2.1 Abrogation du droit de communiquer ........................................................... 11 8.2.2 Suppression du délai de 20 jours pour l’analyse .......................................... 12 8.3 Autres demandes relatives au système de communication ........................................ 13

8.3.1 Forme de la communication de soupçon ...................................................... 13 8.3.2 Durée et fin de l’obligation de communiquer................................................. 13 8.3.3 Exécution d’ordres du client pendant l’analyse du MROS (art. 9a LBA) ....... 14