Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

8.3.4 Blocco dei beni (art. 10 LRD) ........................................................................ 13 8.3.5 Divieto d’informazione (art. 10a LRD)............................................................ 14 8.3.6 Violazione dell’obbligo di comunicazione (art. 37 LRD) ................................. 14

9 Altre modifiche della LRD ........................................................................................... 14 9.1 Pareri concernenti le misure proposte......................................................................... 14

9.1.1 Scambio di informazioni tra il MROS e gli OAD (art. 29 cpv. 1^bisLRD) .......... 14 9.1.2 Trasmissione e utilizzazione delle informazioni provenienti da un ufficio di comunicazione estero (art. 29a cpv. 2^bisLRD)............................................... 15 9.1.3 Esclusione del diritto di accesso alle collezioni di dati in rapporto con le

comunicazioni o le informazioni trasmesse al MROS (art. 34 cpv. 3 LRD) .... 15 9.2 Altre osservazioni relative all’articolo 34 LRD ............................................................. 15

10 Miglioramento della trasparenza di associazioni con un rischio maggiore di

finanziamento del terrorismo .................................................................................................. 16 10.1 Compendio ................................................................................................................. 16 10.2 Dettagli relativi ai pareri .............................................................................................. 16

10.2.1 Considerazioni generali ................................................................................. 16 10.2.2 Pareri sulle disposizioni trattate ..................................................................... 17 10.2.2.1 Obbligo di iscrizione delle associazioni che partecipano alla raccolta o alla distribuzione di fondi all’estero per scopi caritatevoli (art. 61 cpv. 2 n. 3 AP-CC) ............................................................................................................... 17 10.2.2.2 Norme di delega delle competenze al Consiglio federale (art. 61 cpv. 2^bis,

cpv. 2^tere cpv. 2^quaterAP-CC) ......................................................................... 17 10.2.2.3 Obbligo di tenere un elenco dei soci (art. 61a AP-CC) .................................. 18 10.2.2.4 Obbligo di avere un rappresentante domiciliato in Svizzera (art. 69 cpv. 2 AP-CC) ............................................................................................................... 18 10.2.2.5 Obblighi dell’ufficiale del registro di commercio (art. 941a cpv. 3 AP-CO) ..... 18

11 Introduzione di un obbligo di patente per l’acquisto di vecchi metalli preziosi.............. 19 11.1 Compendio ................................................................................................................. 19 11.2 Dettagli relativi ai pareri .............................................................................................. 19

12 Ulteriori osservazioni e misure proposte ..................................................................... 20 12.1 L’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi quale nuova autorità di vigilanza nel

settore del riciclaggio del denaro ................................................................................ 20 12.2 Assoggettamento di ulteriori settori alla legge sul riciclaggio di denaro ....................... 21 12.3 Frequenza di revisione della LRD e coordinamento dei vari progetti di legge ............. 21 12.4 Conseguenze per il mandato di servizio universale .................................................... 21