Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della consultazione concernente la modifica della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

rebbe di nuovo una limitazione alla libertà garantita nell’articolo 23 Cost. Conseguentemente, l’integrazione dell’articolo 61 capoverso 2 cifra 3 AP-CC con l’approccio basato sul rischio secondo l’articolo 61 capoverso 2^terAP-CC rappresenterebbe una soluzione opportuna.

Profonds ritiene appropriata la delega nell’articolo 61 capoverso 2^quaterAP-CC. Alithis propone di integrare nell’articolo 61 capoverso 2^quaterAP-CC la somma di bilancio quale criterio di esclusione.

10.2.2.3 Obbligo di tenere un elenco dei soci (art. 61a AP-CC)

Il Cantone di Basilea Campagna ritiene che il progetto non definisca le conseguenze di una violazione dell’obbligo di tenere un elenco dei soci. Per chi non si attiene a tale obbligo dovrà essere prevista una sanzione penale. Profonds reputa che la tenuta dell’elenco aggiornato dei soci sia auspicabile anche per semplici motivi di «good governance». Tuttavia il previsto obbligo di tenere e conservare un elenco dei soci deve essere verificato nell’ottica del diritto sulla protezione dei dati. In particolare, in relazione all’Unione europea, un simile diritto generale di accesso solleva la questione della conformità ai requisiti del diritto della protezione dei dati per lo scambio di informazioni tra Stati. Profonds fa notare che questa disposizione non riguarda solo le associazioni che presentano un maggiore rischio di abuso, ma anche quelle contemplate dall’articolo 61 capoverso 2 numeri 1 e 2 CC. È discutibile l’imposizione di ulteriori obblighi alle associazioni nell’ambito della presente revisione secondo l’articolo 61 capoverso 2 cifre 1 e 2 AP-CC. EXPERTsuisse è del parere che l’obbligo di conservazione dei documenti giustificativi per dieci anni abbia scarso effetto sulla prevenzione del riciclaggio di denaro, poiché non è richiesto alcun obbligo specifico di identificazione dei soci. Per questo motivo sarebbe opportuno riflettere sull’introduzione di un obbligo di identificazione sulla base dei documenti di identificazione ufficiali o di una norma di delega al Consiglio federale. Alithis propone di limitare i soci che devono figurare nella lista ai membri con diritto di voto. L’UARNS respinge la proposta relativa all’articolo 61a AP-CC.

10.2.2.4 Obbligo di avere un rappresentante domiciliato in Svizzera (art. 69 cpv. 2 AP-

CC)

Il Cantone di Basilea Campagna osserva che per permettere al registro di commercio di verificare il requisito secondo l’articolo 69 capoverso 2 AP-CC, sono necessari ulteriori documenti giustificativi o una dichiarazione che l’iscrizione nel registro di commercio è effettuata su base volontaria o in ottemperanza all’obbligo secondo l’articolo 61 CC. Conseguentemente occorre prevedere una disposizione esecutiva nell’ordinanza sul registro di commercio. I Cantoni di Basilea Campagna e Zugo richiedono la modifica dell’articolo 69c capoverso 1 CC in maniera analoga all’articolo 731b AP-CO. Deve restare riservata ai soci e ai creditori la possibilità di rivolgersi al giudice nel caso in cui non venga tenuto l’elenco dei soci. L’UARNS respinge la proposta relativa all’articolo 69 capoverso 2 AP-CC.

10.2.2.5 Obblighi dell’ufficiale del registro di commercio (art. 941a cpv. 3 AP-CO)

Il Cantone di San Gallo propone di modificare l’articolo 941a capoverso 3 AP-CO. Il campo di applicazione di questa disposizione dovrebbe essere esteso a tutte le associazioni iscritte nel registro di commercio e non solamente a quelle tenute a iscriversi. Secondo l’ARIF, è opportuno precisare le misure necessarie che il giudice può adottare in tali casi.