Progetto

Ordinanza

a^bis. informazioni secondo l’articolo 7;

d. comunicazioni delle autorità penali federali e cantonali secondo l’articolo 29a LRD;

d^bis. informazioni secondo l’articolo 29b LRD;

Art. 16 cpv. 1 lett. b e c

¹Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati trattati nel sistema d’informazione concernono:

b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che abbiano adempiuto una delle fattispecie penali di cui all’articolo 23 capoverso 4 LRD o che preparino o favoriscano un simile reato.

c. Abrogata

Art. 18 cpv. 1 lett. a n. 1

¹Il sistema d’informazione serve per:

a. registrare, trattare e analizzare:

1. comunicazioni e informazioni,

Art. 20 Accesso al sistema d’informazione

¹Hanno accesso al sistema d’informazione mediante una procedura di richiamo:

a. i collaboratori dell’Ufficio di comunicazione, per trattare direttamente i dati nel sistema d’informazione;

b. le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adeguamenti del sistema.

²Le autorità di cui all’articolo 35 capoverso 2 LRD hanno accesso mediante una procedura di richiamo alle generalità delle persone fisiche e giuridiche registrate nel sistema, qualora ne abbiano bisogno per uno degli scopi seguenti:

a. per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo; e

b. per l’applicazione della LRD.

³Se la procedura di confronto dà esito positivo, l’Ufficio di comunicazione può trasmettere, su richiesta, ulteriori dati a dette autorità.

Art. 23 cpv. 1 lett. b

¹Per valutare le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, l’Ufficio di comunicazione allestisce una statistica anonimizzata riguardante: