Progetto

Ordinanza

Art. 2 lett. a, c e d

L’Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni:

a. di intermediari finanziari secondo gli articoli 9 capoverso 1, 9b e 11a LRD nonché l’articolo 305^tercapoverso 2 del Codice penale (CP)¹⁹;

c. secondo l’articolo 16 capoverso 1 LRD, se sono trasmesse:

1. dalla FINMA,

2. dagli organismi di vigilanza,

3. dalla CFCG,

4. dall’Autorità intercantonale,

5. dall’Ufficio centrale;

d. di commercianti nonché delle loro imprese di revisione secondo gli articoli 9 capoverso 1^bise 15 capoverso 5 LRD;

Art. 3 cpv. 2

²Le comunicazioni ai sensi dell’articolo 2 lettera d contengono per analogia almeno le informazioni e i documenti ai sensi del capoverso 1 lettere a, c–e nonché h.

Art. 3a cpv. 4

⁴Le informazioni e i documenti ai sensi dell’articolo 3 sono trasmessi all’Ufficio di comunicazione.

Art. 4 cpv. 1, secondo e terzo periodo, nonché cpv. 3

¹Le comunicazioni e le altre informazioni trasmesse all’Ufficio di comunicazione sono registrate nel sistema d’informazione. L’Ufficio di comunicazione conferma la ricezione dopo aver ricevuto tutte le informazioni e tutti i documenti ai sensi degli articoli 3 capoverso 1 e 3a capoverso 3. Il termine di cui all’articolo 9b capoverso 1 LRD inizia a decorrere dalla data della conferma di ricezione.

³Abrogato

Art. 7, rubrica, cpv. 1, primo periodo, nonché lett. d ed e

Collaborazione con le autorità e gli uffici nonché con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina

¹L’Ufficio di comunicazione può richiedere o ricevere dalle autorità e dagli uffici di cui all’articolo 4 capoverso 1 LUC e all’articolo 29 capoversi 1–2^bisLRD nonché dagli organismi di vigilanza e dagli organismi di autodisciplina di cui all’articolo 29b LRD tutte le informazioni riguardanti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo necessarie all’adempimento dei suoi compiti legali. L’Ufficio di comunicazione può verificare, segnatamente, se: